韓国警察、外国の現金運び屋を利用したTikTok投資詐欺ネットワークを摘発

韓国警察は、TikTokのライブ配信や偽の株式投資機会を通じて被害者を狙ったとされる投資詐欺ネットワークの現金運び屋として活動していた疑いで、外国人2人を逮捕した。

地元警察によると、ウズベキスタン国籍の2人は、詐欺で得た収益を回収し、より広範な犯罪組織に資金を送金した疑いで拘束され、検察に送致された。

捜査当局によると、このグループはTikTokを通じて、KOSDAQ上場企業に関連した詐欺的な投資機会を宣伝し、600％から1000％という非現実的なリターンを約束していた。被害者はその後、非公開のオンラインチャットグループに誘導され、そこで偽の投資結果を見せられた後、送金するよう説得された。

この詐欺計画では、被害者から銀行振込や現金手渡しで約8000万ウォン（約5万5400ドル）が集められたとされる。あるケースでは、投資利益を引き出すには追加の現金または金が必要だと被害者に告げられた。その後、犯罪グループは運び屋を送り込み、さらに5000万ウォンの現金を徴収した。

警察は、容疑者らが被害者との待ち合わせや資金の運搬にレンタカーを使用していたことを突き止めた。捜査官は車両を追跡し、清州市で容疑者2人を逮捕した。また、組織を主導したとされる人物や、このネットワークに関与した他の人物の特定にも引き続き取り組んでいる。

当局によると、このグループは階層構造を採用しており、複数の運び屋が被害者と上層部の間の資金移動を担っていたようだ。この仕組みは、捜査当局が犯罪収益の流れを追跡することを困難にするために考案されたものだった。

韓国警察は、金融詐欺ネットワークに関与する外国人現金運び屋への取り締まりを強化している。犯罪組織は、投資詐欺や音声フィッシングで得た資金を移動させるために、仲介者を利用しているからだ。

捜査は現在も継続中で、当局は他にも被害者や運び屋がこの計画に関与しているかどうかを調べている。