シンガポール警察、詐欺取り締まり作戦で詐欺に関与した疑いのある運び屋147人を捜査

シンガポール警察は、詐欺師が不正資金を洗浄するために銀行口座を使用することを許した疑いで、147人の個人を捜査している。これは、全国的な詐欺対策取り締まり作戦の結果であり、この作戦では15万シンガポールドル以上の詐欺収益とみられる金額が押収された。

6月17日から30日にかけて実施されたこの作戦は、政府職員なりすまし詐欺、投資詐欺、求人詐欺、その他の詐欺行為に関与するネットワークを標的とした。作戦中、警察の詐欺対策センター（ASC）は地元の銀行と協力し、詐欺関連の取引を助長している疑いのある158の銀行口座を特定し、凍結した。

当局はまた、ソーシャルメディアプラットフォーム、メッセージングサービスプロバイダー、通信会社と協力して詐欺のインフラを破壊し、1,123のオンライン支援ツールを閉鎖し、詐欺行為を支えていたとみられる370の電話回線を無効化した。

今回の取り締まりは、詐欺行為を行う者だけでなく、不正資金の移動を幇助する個人も対象とする、シンガポールの金融犯罪対策の一環である。シンガポール法では、犯罪行為から得た利益を他者が保持するのを幇助したとして有罪判決を受けた者は、最長3年の懲役、最高5万シンガポールドルの罰金、またはその両方を科される可能性がある。

警察はまた、詐欺関連の犯罪に対するより厳しい罰則が導入されたことを強調した。有罪判決を受けた詐欺師や詐欺組織のメンバーは、鞭打ち刑が義務付けられる。また、詐欺の資金洗浄や銀行口座、SIMカード、シンガポールのパスポート情報を提供するなど、詐欺の運び屋として活動した個人も、懲役刑や罰金に加えて鞭打ち刑に処される可能性がある。

今回の作戦は、シンガポールが法執行機関、金融機関、テクノロジープロバイダー間の連携を通じて、詐欺のエコシステムを破壊し続けることに引き続き注力していることを改めて示すものだ。