米国の規制当局、海外に逃亡したポンジスキーム運営者に対し懲役刑を勝ち取る

米連邦裁判所は、存在しないアルゴリズム取引戦略によって高利回りを偽って約束する数百万ドル規模のポンジスキームを運営した投資詐欺師のマシュー・メルトンに対し、懲役51ヶ月の判決を下した。これは、米国における金融犯罪取り締まりにおける新たな執行措置となる。

ニューヨーク南部地区連邦検事局によると、メルトンは「プライス・フィジックス」と呼ばれる投資プログラムを宣伝し、独自のアルゴリズムを用いて先物契約を取引し、投資家に月最大12％の利回りを保証すると主張していた。検察側は、そのような取引戦略は存在せず、投資家の資金はメルトンの個人的な支出や以前の投資家への返済に流用され、ポンジスキームのような詐欺行為が行われていたと述べた。

当局によると、メルトン容疑者は刑事捜査を受けていることを知った後、2020年12月に米国から逃亡し、約3年間逃亡生活を送った後、2023年に英国で逮捕された。2025年末に米国に身柄を引き渡され、今年4月に証券詐欺の罪を認めた。

裁判所は、懲役刑に加え、メルトン被告に対し、詐欺に関連する375万ドル以上の収益を没収するよう命じた。投資家への賠償額は別途決定される。

この事件は、投資詐欺や証券法違反を標的とした米国の広範な取り締まり活動の一環である。ジェイ・クレイトン連邦検事は、当局は個人投資家を欺く人物の追及に引き続き尽力していくと述べ、同事務所は企業幹部やインサイダー取引に関わる事件を含め、金融犯罪の取り締まり活動を大幅に拡大したと指摘した。

この捜査は、FBIが米国証券取引委員会（SEC）の協力を得て実施した。