遠隔操作で入金させた後にマネロン対策を口実に出金を拒否するGTC Managementの巧妙な手口が告発される

最近、南アフリカのトレーダーがBrokersViewに苦情を申し立て、GTCマネジメントが仕掛けた出金トラップに陥った経緯を詳細に報告しました。なお、 この詐欺ブローカーは、規制対象ブローカーであるGTCとは一切関係がありません。

申立人によると、GTC Managementのスタッフが電話で連絡し、リモートデスクトップソフトウェアAnyDeskを使用してコンピュータを直接制御し、一連の複雑な操作を実行したとのこと。

申立人が提出した支払通知によると、資金は当初法定通貨で流出した。2025年12月1日、申立人はFNB口座経由で1,000ランドをNedbankの「9bb500a18f81479e8098」という受取人に送金した。わずか3日後の12月4日には、さらに7,500ランドをAbsa Bankの「Daanyal Martin」という個人口座に送金した。

遠隔操作により、これらの資金はプラットフォームに直接流入するのではなく、まず申立人のBinanceアカウントに流入しました。Binanceの資産履歴記録には、このプロセスが明確に記録されています。2025年12月4日の午後、資金はUSDTとSOLに迅速に変換され、数分以内に引き出されました。申立人は投資口座に資金を入金していると考えていましたが、資金は最終的にGTC Managementに流れました。この一連の操作により、本来であれば追跡可能な銀行送​​金が、追跡が困難なオンチェーン取引へと変貌しました。

当時は手続きがスムーズに進み、その後の取引実績に苦情申立人は大変満足していました。資金が到着した後、ブローカーと自身で取引を行い、「素晴らしい結果」を出したと申立人は認めています。口座残高は短期間で急速に増加し、すべてが期待通りの収益性に向かって進んでいるように見えました。

しかし、申立人が資金を引き出すことを決意すると、それまで積極的だったプラットフォームの対応は一転、沈黙に変わりました。メールへの返信は途絶え、出金申請は棚上げされました。さらに疑わしいのは、プラットフォームの機能設定でした。出金ページにはリクエストを送信するためのエントリポイントはあるものの、資産ネットワークを選択したり、対象のウォレットをリンクしたりするオプションがなかったのです。

「AML」を装った二次預金要件

不安に陥っていたところ、これまで連絡が取れなかったブローカーが突然連絡を取り始め、いわゆる「解決策」を提案した。彼らは、口座資金がシステムによって「マネーロンダリング」や詐欺と判断されるのを防ぐため、直接引き出すことはできず、まず「EXTウォレット」を作成する必要があると主張した。

このウォレットを有効化し、送金を完了するための条件は驚くべきものでした。申立人は、出金金額の50%から100%に相当する追加資金をBinanceから送金する必要がありました。自分の資金を取り戻したいだけのトレーダーにとって、これは間違いなく大きな危険信号でした。出金前にユーザーに多額の入金を要求するというこのロジックは、詐欺ブローカーの意図を完全に露呈しています。彼らはコンプライアンスではなく、ユーザーから最後の一滴まで搾り取ることにしか関心がないのです。

BrokersViewがお知らせ

詐欺ブローカーGTC Managementの事例は、すべてのトレーダーに「リモートアシスタンス」のリスクを如実に示しています。資金の出金に高額な手数料を要求されるような状況に遭遇した場合は、直ちにすべての送金を停止し、BrokersViewに苦情を申し立ててください。私たちは、このような不正行為の摘発を支援します。