元Utradeアナリスト、数年にわたる逃亡の後イスラエルに送還

イスラエルのメディア報道によると、倒産したアルゴリズムブローカー「Utrade」の元主任アナリスト、ロイ・クジン氏がメキシコからイスラエルに身柄を送還された。同氏はインターポールの要請を受け、昨年7月にメキシコで逮捕されるまで7年間逃亡していた。

クジン容疑者は先週木曜日にイスラエルに引き渡され、金曜日にテルアビブの治安判事裁判所に出廷し、拘留期間が延長された。

イスラエルメディアが引用した起訴状によると、クジン氏は2012年から2015年までユートレードの主任アナリストを務め、後に有罪判決を受けた同社の元最高経営責任者アヴィヴ・タルモア氏の下で働いていた。検察は、この期間中にこのバイナリーオプションブローカーが約600人の顧客から数千万シェケルを不正に調達したと主張している。

起訴状によると、Utradeは顧客の資金の使途について虚偽の情報を流し、虚偽の運用実績データを提示した。これには過去の収益率の捏造も含まれる。同社は年間数十%の収益率を主張していたが、これは収益性の高い取引アルゴリズムによって生み出されたとされている。検察は、これは現実を反映していないと述べている。

2023年1月、テルアビブ地方裁判所は、タルモアに対し、悪質な状況下で顧客から7,700万シェケルを不正に取得した罪で懲役4年の判決を下した。当局によると、タルモアは同社の製品と事業戦略を自ら開発し、Utradeをアルゴリズム取引の成功企業へと位置付けた。

タルモアは2016年に逮捕されました。同年、注意喚起を受けて尋問を受けた直後、クジンはイスラエルを出国しました。2018年、クジンと他の会社従業員は刑事告訴され、国際逃亡者として認定されました。

数年にわたる複数国での捜索の後、クジン容疑者は2025年7月にメキシコで逮捕された。イスラエルへの身柄引き渡しは先週完了し、彼は再びウトレード事件に関連する裁判に臨むことになった。