詐欺ブローカーPSI MarketsがFCA文書を偽造し投資家に「税金」を要求

被害者のフェレイラさんは投資プラットフォームPSI Marketsに出会いました。連絡先を残した後、すぐにPSI Marketsのスタッフであるサントスから電話がかかってきて、PSI Marketsへの投資を勧められました。

フェレイラさんはサントスに説得され、250ユーロを預けて投資に参加しましたが、それが悪夢の始まりだとは知りませんでした。最初の預け金に加えて、ブローカーは住所や身分証明書などの個人情報も求めました。

予想よりも早く、利益は簡単に出ました。メールによると、ブローカーはフェレイラさんのNVIDIA株への投資が14.2％急騰したと述べ、株はさらに大きな利益を得ると予測し、1：10のレバレッジでより多くの利益を得るよう被害者を説得しました。

フェレイラは1か月も経たないうちにPSI Marketsに37,250ユーロを投資し、32,264.88ユーロの利益を得て、合計残高は69,514.88ユーロとなった。

しかし、出金手続きは「投資」ほどスムーズではなく、PSI Marketsが障害を設けている。

ブローカーによると、フェレイラは13,400ユーロの税金を支払わなければならず、さもなければお金を引き出すことは許可されないという。

PSI Marketsは、税金が国家当局によって要求されていることを証明しようと、英国の金融行為監視機構（FCA）のロゴが入った文書まで送ってきた。

フェレイラさんは「税金」が高すぎると考え、減額の可能性を尋ねたが、拒否された。被害者は持っていた9,000ユーロすべてをPSI Marketsに送金するしかなかったが、お金が入金されるのを見なかった。

明らかに、PSI Marketsは詐欺だ。ブローカーが「最初に支払い、それから引き出す」ように要求した場合、それは詐欺会社に違いない。手数料、コミッション、税金、どの言い訳も真実ではない。

PSI Marketsが送ったFCA文書は偽造されたものだ。FCAは金融規制機関であり、税金の問題に責任はなく、ましてや個人投資家に所得税の支払いを要求することはない。最も重要なのは、FCAは英国居住者または英国企業に提供される金融サービスと金融商品のみを規制しており、PSI Marketsは英国で認可された金融会社ではないということだ。

現在、PSI Marketsのドメイン名psi-markets.netはアクセスできなくなっており、被害者が詐欺師と連絡を取るのは困難になっている。しかし、このような金融詐欺師たちは、詐欺行為をやめたり止めたりすることはありません。おそらく、PSI Markets の背後にいる詐欺師たちは、誰にも気づかれずに、ブランド名を変え、新しい Web サイトを作成し、同じ手口で新しい被害者を見つけたのでしょう。