有罪判決を受けた詐欺師が新たな77万7千ドルの投資詐欺を実行

東カリフォルニア地区連邦検事局は、サクラメント在住のジャスワント・シン・ギル容疑者（57）が、投資詐欺を行って被害者から77万7000ドル以上を奪ったとして、通信詐欺の罪1件で有罪を認めたと発表した。

裁判所の文書によると、ギル氏は2024年5月から2025年6月までキスメット・キャピタル・パートナーズLLCのCEOを務めていた。同氏は同社には約20人の従業員がいると虚偽の主張をし、投資家に対し、資金は毎月の収益が保証された投資にのみ使用されると約束していた。

ある被害者はギルの約束を信じ、個人ローン、IRA担保ローン、住宅担保ローンなどを利用して、現金と電信送金で77万7470ドルを送金しました。ギルはまた、被害者のクレジットカードをキャッシングにも利用していました。そして、そのお金を投資に回す代わりに、レストランでの夕食、専属運転手、高級品といった個人的な出費に使ってしまいました。ギルは被害者に対し、投資額は実際には増えていないにもかかわらず、投資額は増えていると繰り返し保証しました。

裁判記録によれば、ギル容疑者は2018年に別の地区で有罪判決を受け、連邦保護観察下で釈放中にこの計画を実行した。

ギル被告は2026年4月2日、トロイ・L・ナンリー連邦地方裁判所首席判事の前で判決を言い渡される予定だ。ギル被告は最高20年の懲役と25万ドルの罰金が科せられる可能性があるが、最終的な判決は連邦量刑ガイドラインに基づいて決定される。

1月初旬、米連邦当局は、約4100万ドルの不正利益を生み出したとされる証券詐欺計画の疑いでパキスタン国籍の4人を起訴した。