押収資産は38億リンギット超！MBIポンジスキームの容疑者3名が新たに逮捕

マレーシア警察は、MBIインターナショナル・グループのポンジ・スキームに関連して、新たに5億2,750万リンギット相当の資産を押収・凍結した。この事件で押収された資産総額は38億リンギットに達し、998の銀行口座が凍結された。

マレーシア警察は今月初め、MBIに関連してクアラルンプールとペナンでさらに3人の容疑者を逮捕した。そのうち1人は「タン・スリ」という名義だった。警察はこれまでに、ポンジ・スキームの実行容疑で17人を逮捕している。

逮捕後、警察は不動産447件、コンドミニアム4戸、豪華ヨット4隻、客船3隻を押収した。その他の押収品には、高級車3台、現金28万リンギット、時計、宝石、携帯電話、書類などが含まれていた。さらに、3億2,800万リンギット相当の銀行口座37件を凍結した。

捜査は現在も継続中で、警察はさらなる資産の押収を予想している。

_{ブキット・アマン商業犯罪捜査局長代理ハスブッラー・アリ氏（ベルナマ通信）}

4月、マレーシア警察は、MBIインターナショナル・グループが運営する国境を越えたポンジ・スキーム（詐欺）に対し捜査を開始しました。このグループは、疑わしいオンライン投資スキームでアジア全域の投資家を誘致していました。

同グループは、発行する仮想通貨は上昇のみで下落することは決してないと主張し、価格操作によって価値が上昇しているという幻想を作り上げていました。また、詐欺師たちは投資家に対し、月10～20％、あるいはそれ以上の利益が得られると保証していました。しかし、これらの「利益」は実際の取引活動によるものではなく、新規投資家が支払った資金によるものでした。そのため、MBIグループはポンジ・スキームであると考えられていました。

2017年、MBIへの投資家数は減少し、資金の流れが止まり、数百万人の投資家が損失を被りました。

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