投資詐欺で退職者が75万ドルを失う。カナダ警察が26歳の容疑者を起訴

カナダのオンタリオ州ハルトン警察は、昨年秋に発生したオンライン投資詐欺に関与した疑いで、ブランプトン出身の26歳の男性を複数の罪で告訴した。

警察は、詐欺サイトを通じた投資詐欺で75万ドルをだまし取られたと主張する83歳の被害者からの通報を受けた。この詐欺は、被害者の退職金全額を盗み取ったものだった。

捜査中、警​​察は同じウェブサイトを通じて25万ドルを失ったアルバータ州在住の別の被害者を特定した。

捜査の結果、この詐欺はイギリスで発生したことが判明しました。容疑者はシンガポール金融管理局に登録されているPCファイナンシャルのアドバイザーを装い、LinkedInのプロフィールを利用して詐欺を実行しました。

警察はまた、詐欺師らが「インタクト・グローバル社」という偽の会社を設立し、この会社名義で複数の法人銀行口座を開設し、被害者から95万ドル以上を受け取っていたことも発見した。

犯人は被害者から資金を受け取るとすぐにその資金をイギリスに移し、そこで資金をさらに洗浄し分散させた。

12月5日、ハルトン警察は容疑者インデルジート・シンを逮捕し、詐欺とマネーロンダリングに関連する3件の罪で起訴した。シンは出廷を待つ間、誓約書に基づいて釈放された。

カナダ当局は、詐欺師が信頼できる専門家を装い、高度なオンラインプラットフォームを悪用して投資家を欺く可能性があるため、投資機会を検討する際には細心の注意を払うよう国民に警告している。

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すべての投資家は、投資判断を行う前に、取引プラットフォームおよび金融機関のライセンスを確認し、現地の金融規制当局の認可を受けていることを確認することをお勧めします。無許可の金融活動は、多くの場合、投資詐欺のリスクを高めます。

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