外国為替市場における5つの一般的な詐欺ブローカー

外国為替市場で最も蔓延している詐欺の形態は、通常、詐欺的なブローカーを通じて現れます。これらのブローカーは、いかなる金融機関からも認可または認可されておらず、外国為替やその他の金融市場で取引サービスを提供すると偽っています。

このような詐欺の加害者は、違法行為に正当性を持たせるために、次のような戦術を採用することがよくあります。

規制情報に言及しない

幾詐欺師 規制当局のウェブサイト、ソーシャルメディア、プロモーションで、規制当局の名前やライセンス番号などの特定の規制情報に言及し、目立たない位置に「合法的」、「規制済み」、「登録済み」などの用語を時折使用する程度にしてください。

ライセンスの詳細を検索する場合、ブローカーから提供されたオフィスの場所または電話番号を使用して、対応する国または地域の金融規制当局を見つけることができます。しかし、詐欺師の中には、そのような必要な連絡を開示することさえしない人もいます。

ライセンスの詳細を確認するには、ブローカーから提供されたオフィスの住所または電話番号を利用して、対応する国または地域の金融規制当局を特定できます。ただし、一部の詐欺師は、そのような重要な連絡先情報を開示しない場合があります。

ブローカーが規制の詳細に言及したり、その場所を明らかにしたりしない場合、それは偽のエンティティであるに違いありません。

具体的には、一部の初心者は、金融ブローカーが規制される要件にさえ気づいていなかったり、規制の怠慢を認識していなかったりして、投資詐欺の被害に遭う可能性があります。

存在しない規制情報の捏造

投資家の警戒心を和らげるために、一部の無許可の事業体は規制状況について嘘をつきます。

時には、金融規制当局のロゴをウェブサイトに表示し、前述の監視機関によって認可されていることをほのめかすことがあります。また、有名な金融当局の規制を受けていると偽って主張し、住所や免許番号を偽造することもあります。さらに大胆なことに、存在しない規制当局を捏造したり、被害者が「検証」するために偽のクエリドメイン名を作成したりすることがあります。

投資家がブローカーを信じると、詐欺師は合法的な企業と見なされ、これらの企業の不当な要求や行動は疑念を抱かせることはなく、被害者が自分の状況を見つけるのはさらに困難になります。

実際、犯罪者が主張する関連する規制情報は、規制当局のポータルで見つけることができませんでした。

「登録」は規制であると主張する

すべての政府機関が金融活動の規制に関与しているわけではなく、同様に、すべての金融当局が外国為替活動を監督しているわけではありません。

以下は、規制状況を偽っているときに詐欺的なブローカーによってよく言及される機関/ライセンスの名前です。

マーシャル諸島レジストリ(IRI)

セントビンセント・グレナディーン諸島金融サービス機構(SVG FSA)

金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)とそのマネーサービスビジネス(MSB)ライセンス。

金融業規制機構(FINRA)

カナダの金融取引およびレポート分析センター(FINTRAC)。

上記の代理店は実在するものであることに注意してください。ただし、ブローカーの登録情報がこれらのポータルで見つかった場合でも、代理店は外国為替規制当局ではないため、ブローカーが規制されていることを意味するものではありません。

さらに、エンティティは「not aNFAの 全米先物協会の登録リストに記載されている「メンバー」は、実際には米国の金融規制の対象ではありません。

SVG FSAは、外国為替活動を規制しないことを明確にしています。

投資家は、ブローカーが言及した規制当局が小売外国為替取引活動を規制する権限を持っているかどうかを知らされる必要があります。

「率直に言って」規制がないという事実を認める

一部の状況では、詐欺師は「率直に」規制されていないことを認め、ライセンスを申請中であることを投資家に約束します。ただし、実際にライセンスを申請しているかどうかは誰にもわかりません。

また、言い訳をして、取引活動が認可されたり規制されたりする必要はないと偽って主張する犯罪者もいます。

「約束」しかできないブローカーを信頼する代わりに、すでにライセンスを取得している会社を探すのが良いでしょう。

複製されたエンティティ

偽のブローカーは、商標、規制当局のライセンス番号、会社名などの情報を本物の企業から盗み、自分自身に仮面をかぶせ、トレーダーに有名で合法的な企業と取引していると信じ込ませる可能性があります。このような詐欺師は、規制当局からクローンまたは詐欺師と呼ばれることがよくあります。

クローンの識別はそれほど難しいことではありません。最も簡単な方法の1つは、本物のライセンス会社に連絡して確認することです。本物の企業の連絡先の詳細のほとんどは、規制当局のWebポータルにあります。

などの規制当局FCAの また、ASICは警告リストを随時更新し、そのような詐欺的なエンティティに「クローン」または「詐欺師」としてフラグを立て、投資家が閲覧できるようにします。