司法省、ビルマの詐欺拠点から運営されるTickmillを装った仮想通貨詐欺ドメインを押収

米国司法省（DOJ）は、仮想通貨投資詐欺を通じて米国民を欺くために使用されていたドメイン「tickmilleas.com」を押収しました。このサイトは、ビルマのタイチャン地区（カジノ・コサイとしても知られる）から運営されており、民主カレン慈善軍（DKBA）およびトランスアジア・インターナショナル・ホールディング・グループ・タイランド・カンパニー・リミテッド（トランスアジア）と関連しています。

このドメインは正当な取引プラットフォームを装い、偽造された取引情報や偽の口座残高を表示して被害者を騙し、資金を入金させていました。2025年11月に登録されたばかりにもかかわらず、連邦捜査局（FBI）は先月、このサイトを通じて資金を失った複数の被害者を既に特定しています。 

現在、押収スプラッシュページには、ドメインが法執行機関によって削除されたという警告が表示されています。BrokersViewは、綴りから判断すると、tickmilleas.comは正規のブローカーTickmillを装っていた可能性が高いと考えています。詐欺行為は、規制対象企業の名称やロゴを悪用して、無防備な投資家を欺き、詐欺を働くことがよくあります。

捜査官は、このサイトがGoogle PlayとAppleのApp Storeから不正なモバイルアプリをダウンロードするようユーザーを誘導していたことも発見した。FBIがGoogleとAppleに通報した後、複数のアプリが削除された。Metaはまた、Tai Changの詐欺事件関連施設に関するFBIの情報を受け、詐欺に関連する2,000件以上のアカウントを自主的に削除した。

この措置は、司法省がコロンビア特別区連邦検事局（DC USAO）の「詐欺センター対策部隊」を立ち上げ、タイチャン複合施設に関連する他の2つの仮想通貨詐欺ドメインを押収してから3週間も経たないうちに行われた。

FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）は、2024年に41,000件を超える苦情を受け、暗号資産投資詐欺による被害額は58億ドルを超えました。これらの詐欺は、出会い系アプリ、ソーシャルメディア、メッセージングアプリを介した一方的な接触から始まることが多く、詐欺師は被害者に信頼関係を築き、その後、詐欺プラットフォームで暗号資産を購入し投資するよう誘導します。

6月、米国司法省（DOJ）は、「豚の屠殺」戦術を伴う投資詐欺ネットワークに関連しているとされる2億2530万ドル以上の仮想通貨に対して民事没収の告訴を行った。