偽の暗号通貨取引所「NEXOpayment」、複雑なウォレット階層化スキームを通じて投資家の預金をリダイレクトしたとして告発され、190人の被害者と500万ドルの損失を残した

「NEXOpayment」という偽のデジタル資産プラットフォームを中心とする組織的な仮想通貨投資詐欺により、190人以上の高齢者や脆弱な投資家が500万ドル以上を詐取された。当局は、このプラットフォームが合法的な取引所ではなく、管理された決済ゲートウェイとして運営されており、被害者の預金は、最終受益者を隠蔽するために設計されたマネーロンダリング手法により、階層化された仮想通貨ウォレットを通じて即座にリダイレクトされていたと主張している。

偽の交換構造と被害者のターゲット化

捜査官の調査によると、被害者はまずソーシャルメディアを通じて接触し、安定した、あるいは保証されたリターンを約束する仮想通貨への投資や共有を勧められた。その後、資格を有する投資アドバイザーを装った人物から連絡を受け、NEXOpaymentのウェブポータルに資金を入金するよう指示された。

このプラットフォームは、正当な仮想通貨購入を装うために、偽造残高を表示していたとされています。実際には、預け入れられた資金はデジタル資産の購入には使われておらず、複数のウォレットや外部取引所に次々と送金されていました。マネーロンダリングでよく見られるこの階層化手法により、取引履歴は断片化し、復旧作業は複雑化しました。被害者は、緊急性を装った手法で圧力をかけられ、偽造されたポートフォリオ成長データで安心させられたと報告されています。これは、以前に摘発された不正な仮想通貨取引ポータルと一致する構造です。

執行措置と継続中の調査

この事件は、オーストラリア国家犯罪司令部サイバー犯罪対策班の特殊部隊「ストライクフォース・レサカ」の指揮下で捜査されています。捜査官たちは住宅や商業施設で共同捜索令状を執行し、NEXO決済インフラに関連する電子機器や金融文書を押収しました。

42歳の男性が、このプラットフォームを通じた資金洗浄に関連して、5,000ドルを超える犯罪収益を無謀に取り扱った罪で起訴されました。もう1人の容疑者は逮捕されましたが、さらなる捜査のため釈放されました。

当局は、新たな仲介者を特定し、ウォレットクラスターをマッピングし、取引所間の資金移動の全容を解明するため、仮想通貨のフォレンジック調査を実施中であることを確認した。当局は、不正取引所の背後にあるより広範なネットワークの解体に取り組んでいるため、捜査は継続中である。