ビットコイン140億ドル以上押収：米当局がカンボジアのプリンス・ホールディング・グループ創設者を暗号通貨投資詐欺で起訴

米国政府は、カンボジアのプリンス・ホールディング・グループの創業者チェン・ジー氏を大規模な仮想通貨詐欺事件への関与の疑いで起訴するとともに、140億ドル相当のビットコインを押収した。ジョセフ・ノセラ米連邦検事は、この事件を「史上最大級の投資詐欺事件の一つ」と評した。

捜査によると、陳容疑者は他人を脅迫して潜在的な投資家を騙し、不正に得た収益を私費に充てていた。また、豚の屠殺詐欺で1日で4,600万ドルの利益を上げたと自慢していた。

裁判所の文書によると、陳氏のプリンス・ホールディング・グループはカンボジアで少なくとも10か所の拠点を運営しており、各拠点は高い壁と有刺鉄線のフェンスで囲まれていた。陳氏は従業員に対し、ソーシャルメディアやメッセージアプリを通じて潜在的な被害者と接触し、信頼関係を築いた上で、偽りの高額投資収益を約束して仮想通貨の送金を強要していた。

捜査官らは、これらの暗号通貨がプリンス・ホールディング・グループが管理する企業やその他のダミー企業に預けられており、チェン氏が個人的な支出に使用していたことを明らかにした。

被害者の1人は61万7000ドル以上の価値がある暗号通貨を失ったと伝えられている。

しかし、火曜日の時点で、「ヴィンセント」として知られる首謀者は依然として逃走中である。

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豚屠殺詐欺（別名ロマンス詐欺）は、多くの場合、被害者の信頼を得ながら、送金や不正な金融投資への参加に被害者を誘い込み、被害者に計り知れない精神的苦痛だけでなく深刻な経済的損失ももたらします。

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