タイ、詐欺対策の取り締まり強化を受け、資金洗浄に使われる資金の不正使用口座が急減したと報告

タイ政府が今週発表したデータによると、オンライン詐欺やマネーミュールネットワークに対する取り締まり強化により、詐欺関連の金融活動が大幅に減少した。

当局によると、サイバー犯罪と国際詐欺を標的とした国家対策本部の下、2025年後半に開始されたこの取り締まりは、マネーロンダリング対策用の口座、ペーパーカンパニー、不正なSIM登録、不正な資金の流れなど、詐欺組織が使用するインフラを破壊することに重点を置いている。

2025年10月から2026年5月にかけて、法執行機関は、犯罪行為の疑いのある個人用マネーロンダリング口座約19万件と法人用マネーロンダリング口座1万600件以上を特定した。同時期に、当局は110万件を超える関連取引を追跡した。

当局の発表によると、取り締まり措置の結果、個人用マネーロンダリング口座は76.9％、法人用マネーロンダリング口座は88.4％減少した。不正取引量も66.1％減少した。

この取り組みは、タイ中央銀行、証券取引委員会（SEC）、マネーロンダリング対策局（AMLO）、サイバー警察、金融機関の協力によって実施される。対策には、顧客確認（KYC）管理の強化、高額現金取引の監視、リアルタイムでの口座審査、名義貸し構造を検出するための企業登録の厳格な監督などが含まれる。

タイはまた、中央詐欺登録制度の利用を拡大し、銀行や捜査当局が詐欺行為に関連する疑わしい口座を迅速に特定し、凍結できるようにした。

最近行われた大規模な取り締まりの一つで、AMLOは国際的な犯罪組織と関連があるとされる200億タイバーツ以上の資産を押収した。押収された資産には、現金保有や証券口座を通じて保有されていた投資などが含まれていたと報じられている。

最新の統計は、タイがオンライン詐欺の背後にある金融インフラを標的にすることに、個々の犯人の追及だけに注力するのではなく、ますます重点を置いていることを示している。当局は、ますます巧妙化する詐欺ネットワークを阻止するため、資産追跡、口座監視、国境を越えた協力に引き続き注力していくと述べた。