ナイジェリア証券取引委員会、CBEXの口座と資産の凍結を求める、裁判所が手続きを開始

ナイジェリア証券取引委員会（SEC）は、投資証券裁判所（IST）に対し、Crypto Bridge Exchange（CBEX）および国内の商業銀行と金融機関におけるその他25社の被告に関連するすべての銀行口座を凍結するよう要請した。裁判所は火曜日、SECおよびその他関係者対CBEXおよびその他25社の訴訟の手続きを正式に開始した。

ナイジェリア証券取引委員会はまた、CBEX制度を通じて一般市民から集められた資金で取得されたとされる住宅やその他の資産の没収命令も求めている。

SECの提出書類によると、CBEXは未登録の事業体であり、2025年投資証券法第3条(b)に違反して、投資家に30日以内に100%の利益を違法に約束していた。

同委員会はさらに、香港証券先物委員会（SFC）が2024年4月23日に勧告を発行し、CBEXは合法的な中国組織に似た名前を使って国民を誤解させている疑わしい仮想資産会社であると警告したと指摘した。

CBEXと他の被告らが法廷に出廷しなかったため、ISTは裁判を進めるために全国紙を通じて審理通知を出すよう命じた。

2024年7月頃にナイジェリアで設立されたCBEXは、ウェブサイトとモバイルアプリを通じて運営され、高度な人工知能を用いて高利回りの暗号資産取引を生み出すと主張していた。同プラットフォームは、40～45日間のロックイン期間内に最大100%の利益を約束していた。

このポンジスキームは2025年4月に崩壊し、損失は1兆3000億ナイラ（約8億ドル）以上と推定されている。

また、2025年4月、ナイジェリア証券取引委員会は、CBEXが委員会に登録も承認もされていないことを公に明らかにし、法執行機関と協力してプラットフォーム、その関連会社、およびそのプロモーターに対して「適切な執行措置」を講じることを約束しました。