デリー警察、SEBIブローカーを装った投資詐欺ネットワークを摘発、3人を逮捕

デリー警察は、インド証券取引委員会（SEBI）に登録された証券会社の代表者を装い、全国規模のサイバー詐欺組織を運営したとして、3人の男を逮捕した。この詐欺団は投資家から約500万ルピーを騙し取ったとされている。

被告は全員オリッサ州在住で、インド全土で少なくとも165件のサイバー犯罪の告訴に関与しており、金銭の痕跡からはインド全土で6,330万ルピー相当の取引が判明している。

逮捕はドワルカで発生した告訴に端を発しており、被害者は偽造証券取引委員会（SEBI）の証明書と不正に操作された取引ダッシュボードを用いて、流通株、IPO前株式、市場外取引への投資を勧誘された。被害者は告訴内容を信じ、グループが管理する複数のミュール口座に497万3000ルピーを送金した。

シュリジ・アパレル社名義の口座の一つが、資金洗浄の主な経路として特定されました。捜査官は、この法人に関連する合法的な事業活動は発見しませんでした。

ダミー会社やミュール口座は、取引を複雑化させるために利用されました。ATMからの迅速な引き出しや構造化された送金は、資金の流れを隠蔽することを目的としていました。フロントエンドのオペレーターは投資コンサルタントを装い、現金取扱業者は引き出しと分散を管理していました。

被告人の住居を捜索した結果、携帯電話17台、SIMカード21枚、デビットカード/クレジットカード124枚、銀行通帳56冊、小切手帳25冊、金融記録のあるレジスター、パスポート2枚、QRコード、現金計算機が発見された。 

デリー警察は最近、ダミー会社とつながりのある大規模な暗号資産ロンダリングシンジケートを含む複数の投資詐欺事件を摘発したほか、外国為替詐欺に関与したサイバー犯罪者に銀行口座を提供したとして逮捕された男性2名を逮捕した。

BrokersView は投資家に対し、ブローカーの登録状況をSEBI に直接確認するよう推奨しています。