10億ルピー超の不正入手！インドで5人の容疑者が仮想通貨を使った詐欺とマネーロンダリングで起訴

執行局（ED）は、オンライン詐欺に関連し、アフマダーバード地方裁判所に5人の個人を告訴した。

検察局の捜査は、スーラト警察に提出された告訴状を発端としている。被告5名は、マクブル・アブドゥル・ラーマン医師、カシフ・マクブル医師、マヘシュ・マフトラル・デサイ、オム・ラジェンドラ・パンディヤ、ミテシュ・ゴクルバイ・タッカーと特定されている。彼らは、株式情報提供詐欺、外国為替詐欺、デジタル逮捕詐欺を通じて10億ルピー以上を窃盗したとして告発されている。

盗まれた資金は複数の銀行口座に預けられ、その後USDT経由でドバイに送金された。

EDは彼らの資産を凍結し、容疑者たちが銀行口座、ダミー会社、仲介チャネル、暗号通貨プラットフォームのネットワークをどのように利用して不法な収益を洗浄したかを詳述した告訴状を提出した。

捜査中、警​​察はデビットカード38枚、通帳8冊、小切手帳29冊、SIMカード497枚、現金計算機1台、外貨9万408ルピー、現金169万5000ルピーも押収した。

当局は押収した端末から電子証拠を入手し、高額取引の記録や偽造された政府通知を発見した。これらの偽造文書は、デジタル逮捕詐欺に利用され、被害者から金銭を詐取したと報じられている。

EDへの訴状によると、マクブル・ドクターとカシフ・ドクターは複数の名義で複数の銀行口座を開設・管理していた。これらの口座は、オンライン詐欺行為によって得た資金の受け取りに使用されていた。

他の3人の容疑者は、不正な収益を仮想通貨に変換し、仲介チャネルまたは仮想通貨プラットフォームを介してドバイに送金した容疑で起訴されている。これらの資金は変換前に複数の銀行口座に分散され、出所を隠蔽するために現金として引き出されていた。

被告5人全員が召喚され、近日中に審問が開始される予定となっている。

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