ビクトリア州在住の男性が714万ドルのウォッシュトレーディング計画で懲役15ヶ月の判決を受ける

ビクトリア州の男性は、自身が管理する証券口座間で714万ドル相当のオーストラリア証券取引所に上場されている証券を売買し、市場を操作したことを認め、懲役15ヶ月の刑を宣告された。

2025年11月13日、ベザド・エグラリはビクトリア州裁判所で、インベスティゲーター・リソーシズ（IVR）、シルバー・マインズ（SVL）、ルモス・ダイアグノスティクス（LDX）に関わる市場操作の3件について有罪を認めました。

合意された事実の声明によると、エグラリ氏は2022年8月3日から2024年1月23日の間に4つの取引口座で679件の取引を実行した。同氏の活動は、影響を受けた株式の1日あたりの取引量の最大73％を占め、活発な市場取引という誤った印象を与えていた。

エグラリ氏は、ブローカーの1社であるベル・ダイレクトから電話や注文のキャンセルなど、度重なる警告を受けたにもかかわらず、この行為を続けた。

この行為はウォッシュトレーディングに該当し、実質的所有権に変更を加えることなく金融商品の売買注文を出す市場操作の一形態である。

ASIC（オーストラリア証券取引委員会）のジョー・ロンゴ委員長は、ウォッシュ・トレーディングは「取引量と価格を人為的に水増しし、真の市場活動という誤った印象を与え、市場を歪める」と述べた。さらにロンゴ委員長は、「たとえ少額の取引であっても大幅な価格変動を引き起こす可能性がある小型株においては、この行為はさらに有害である」と付け加え、市場操作は市場の健全性を損ない、参加者の信頼を失墜させると述べた。

エグラリ氏は、自身の管理下にある3つのCommSec口座と1つのBell Direct口座を通じて取引を実行した。ウォッシュトレードの取引量は1件あたり1～70万件、金額は0.05ドル～29,587ドルであった。

エグラリは2年間の善行戒告を受けた後、直ちに釈放される予定だ。

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オーストラリア証券投資委員会（ASIC）はオーストラリアの金融市場を監督し、市場操作など市場の健全性を損なう不正行為に対する措置を優先しています。

市場操作はすべての投資家に損害を与えます。常に警戒を怠らず、疑わしい取引行動があれば報告してください。