BaFin、無許可のオンラインプラットフォームと個人情報窃盗スキームに関する消費者警告を発行

連邦金融監督庁（BaFin）は、個人情報窃盗、偽造された推薦、無認可の金融サービスを利用した詐欺的なオンライン投資スキームの増加について消費者に注意を促しています。最新の調査結果によると、複数のウェブサイトやソーシャルメディアチャンネルが、借用した社名、偽のスイスまたはドイツの企業リンク、操作された販促資料などを用いて、正規のサービス提供者を装い、信頼性を装っていることが明らかになっています。

BaFinは、多くの業者が実在する金融機関やアドバイザリー会社を名乗ってはいるものの、実際には関係がなく、偽のニュース記事や架空の商品名、偽の放送などを流布して被害者を誘い込もうとしていると指摘している。中には、実在しない人物が推奨する仮想通貨購入、「特別プログラム」、高利回り商品などを宣伝するWhatsAppグループを通じてユーザーにアプローチするケースもある。

これらの詐欺行為は、偽の体験談やいわゆる「プロジェクト」の売り込みなどを用いて、相互接続された詐欺サイトに消費者を誘導し、資金移動を迫ることがよくあります。関与する事業体はいずれも、ドイツで金融、投資、または暗号資産サービスを提供するために必要な認可を取得していません。

BaFinは、無認可のプラットフォームは規制上の保護がなく、損失を回復する確実な手段もないため、顧客を危険にさらすことになる、と強調している。

懸念されるウェブサイトおよび団体