デジタル資産詐欺の急増の中、フロリダ州中部地区連邦検事局は、3億2800万ドルの仮想通貨ポンジスキームの疑いでフロリダ州幹部を起訴した。

連邦検察官は、フロリダ州アポプカ在住のクリストファー・アレクサンダー・デルガド容疑者（34）を、3億2800万ドル規模の仮想通貨ポンジスキームの疑いで起訴した。これは、同地区で提起された仮想通貨関連の投資詐欺事件としては最大規模となる。

フロリダ州中部地区連邦検事局によると、ゴリアス・ベンチャーズ（旧ジェンZベンチャーファーム）の社長兼CEOを務めるデルガド氏は、仮想通貨の「流動性プール」を通じて投資家に対し、月3～8%の収益を約束していたとされている。裁判所の書類によると、同社は約束どおりに資金を配分するのではなく、主に初期の投資家への支払いや高級不動産、高級イベント、旅行の資金に充てていた。訴状に引用されているブロックチェーン分析によると、Uniswapに送金されたのは約150万ドルに過ぎず、投資家の資金の大部分は流動性プールに投入されていなかった。

デルガド氏は通信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されており、全ての罪で有罪判決を受けた場合、最長30年の連邦刑務所収監が科される可能性があります。この事件は、内国歳入庁（IRS）の刑事捜査局と国土安全保障省の捜査局によって捜査されています。当局は、潜在的な被害者に対し、名乗り出るよう呼びかけています。

この執行措置は、暗号資産関連の詐欺が広範にエスカレートする中で行われた。Chainalysisによる2026年暗号資産犯罪レポートによると、暗号資産詐欺は2025年に少なくとも140億ドルのオンチェーン流入を記録しており、捜査が進むにつれて総額は170億ドルを超える可能性があると予測されている。レポートは、投資詐欺やなりすまし詐欺の巧妙化を指摘している。

フロリダ州の事例は、一貫した執行メッセージを強化している。つまり、保証付きまたは「低リスク」の高利回り暗号資産商品は、デジタル資産投資スキームにおける主な危険信号であり続けているということだ。