シンガポール警察、国境を越えた投資詐欺のミュール活動が激化、マレーシア人を逮捕

シンガポール当局は、現金回収の運び屋として活動していたとされる24歳のマレーシア国籍の男を逮捕・起訴したことを受けて、国境を越えた投資詐欺ネットワークに対する取り締まりを強化した。

この事件は、2026年2月23日付の8,000シンガポールドルを超える損失に関する報告に端を発しています。被害者は、取引機会を謳うWhatsAppの投資グループに、同意なく追加されました。投資を始めるために、Apple App Storeからアプリをダウンロードするよう指示されました。アカ​​ウント設定で問題が発生した後、指定の「ヘルプライン」に連絡するよう指示され、その後、投資会社の代表を名乗る男性に直接現金を渡すよう指示されました。

ウッドランズ警察署の警官は、容疑者が追加資金を集めようとした疑いで、同日中に逮捕した。逮捕は、被害者の家族が不審な点を察知して「999」に通報したことがきっかけとなった。詐欺対策本部による捜査によると、容疑者は、違法な収益を集め、他の工作員に送金することを専門とする国際シンジケートの一員とみられる身元不明の人物に勧誘された疑いがある。

彼は、1992年の汚職、麻薬取引及びその他の重大犯罪（利益の没収）法第51条に基づき、犯罪行為による利益の保持を他人に幇助した罪で起訴される予定で、この罪は最高10年の懲役、最高50万シンガポールドルの罰金、またはその両方が科せられる。

警察のデータによると、詐欺シンジケートのために現金や貴重品の回収を手助けするためにシンガポールに渡航するマレーシア人の数が継続的に増加している。2025年5月以降、50人以上のこうした人物が逮捕されている。当局は、こうしたミュールの役割を、オンライン取引プラットフォーム、ソーシャルメッセージングによる勧誘、そして対面での現金授受といった、より広範な投資詐欺構造における重要な拠点と評価している。

2025年11月に可決された法改正 により、詐欺シンジケートの中核構成員に対するむち打ち刑が義務付けられる一方、マネーロンダリング関連の特定の犯罪（ミュール関連行為を含む）には、裁量によるむち打ち刑が適用される場合があります。また、ファシリティ制限枠組みに基づき、ミュール活動に関与する個人は、詐欺のさらなる助長を阻止するため、銀行サービスや携帯電話契約にも制限が課される可能性があります。

シンガポールの法執行機関は、現金の物理的な回収が投資詐欺の常套手段であると繰り返し述べ、このようなネットワークを解体するには国境を越えた連携が必要であることを強調した。