オペレーション・オクトパス、ミュール口座、ダミー会社、多層的な銀行チャネルを基盤とした12億7000万ルピーの投資と「デジタル逮捕」詐欺シンジケートを摘発

インドのサイバー犯罪取締機関は、金融サイバー犯罪に対する国内最大規模の協調取り締まりの一環として、12億7千万ルピー規模の詐欺ネットワークを摘発した。「オペレーション・オクトパス」の下、サイバー犯罪対策部門は複数州をまたぐ10日間の作戦を主導し、オンライン投資詐欺、取引詐欺プラットフォーム、いわゆる「デジタル逮捕」と呼ばれる恐喝スキームに関連する104人を逮捕した。捜査官は、このネットワークを全国で1,000件を超えるサイバー犯罪の告訴と関連付け、不正資金の受領、積み増し、分配に使用されたとされる151の銀行口座を特定した。

マネーロンダリングのインフラとシンジケート構造

当局は、このシンジケートが資金洗浄のパイプラインを維持するために、ミュール口座保有者と口座供給者に大きく依存していたと判断した。逮捕者のうち86人は自身の銀行口座を不正送金に利用させていたとされ、17人は手数料を得るために自ら口座を調達し、送金ルートを定めていた。これらの口座は一時的なパイプ役として機能し、被害者が回収手続きを開始する前に資金を迅速に分散させることが可能だった。

捜査対象の詐欺行為には、偽のオンライン投資ポータル、操作された取引ダッシュボード、そして虚偽の法的脅迫を用いて被害者に資金移動を強要するデジタルなりすまし戦術などが含まれます。押収された資料（銀行通帳152冊、デビットカードとクレジットカード234枚、SIMカード141枚、ノートパソコン26台、社印など）は、口座開設を正当化し、実質的所有者を隠蔽するために、組織的にダミー会社を設立したことを示しています。このモデルは、過去の多層的な取引詐欺 捜査で特定されたパターンを反映しています。

協調的な執行措置

16州で同時並行的に行われた捜索で、32の専門チームが360万ルピー相当の現金と大量のデジタル証拠を押収しました。法執行当局は、取引チェーンの追跡、上流の首謀者の特定、そして国境を越えた資金移動の有無を判断するためのフォレンジック分析が進行中であることを確認しました。

当局は、マネーロンダリングのスキーム運営者だけでなく、マネーロンダリングチェーンの仲介者も、法執行の対象となることが増えていると強調した。「オペレーション・オクトパス」の規模は、インド全土で組織的なサイバー詐欺を支えている金融インフラの解体に向けた、規制と捜査の重点が強化されていることを浮き彫りにしている。