インド刑事捜査局はCBOEになりすまし、テレグラム上で宣伝する3千万ルピー投資詐欺を摘発

インド刑事捜査局（CID）はDinesh Jaiswal容疑者を逮捕し、シカゴ・オプション取引所（CBOE）を詐称し、Telegram上で普及している偽取引プラットフォームを通じて将校1人を3000万ルピー近く騙し取った重大な投資詐欺を企てた。

CIDによると、JaiswalはCBOEと偽ったテレグラムチャンネルを利用して、金属取引の高額な見返りを餌に被害者を誘惑している。被害者はこのプラットフォームを信じて2980万ルピーを投入し、ほとんど彼の貯金だった。

捜査官は、盗まれた資金がJaiswal Enterprises名義のIndusInd Bankアカウントに流れていることを追跡した。Jaiswal Enterprisesはカルカッタに登録されたエンティティである。このアカウントは、3290万ルピーに相当する別の投資詐欺事件と関連があると言われており、より大きな詐欺ネットワークの一部である可能性があり、犯罪活動が世界中に広がっていることを示している。

報道によると、この詐欺ネットワークは、虚偽の取引プラットフォーム、金融ブランドへのなりすまし、テレグラムとWhatsAppによるデジタルプロモーション、企業活動を名目に合法的な銀行口座を通じたマネーロンダリングに関連している。

CIDは投資家に対し、「利益の保証」やインサイダー情報を約束する虚偽取引アプリケーション、テレグラムチャンネル、またはWhatsAppグループの使用を避けるよう警戒を促している。当局者は、詐欺師が信頼できる金融機関になりすまして投資家の信頼を得ることが増えていると警告している。そのため、投資前にプラットフォームの合法性を確認することが重要である。

昨日、ベルギーの金融サービスと市場管理局（FSMA）はソーシャルメディア上の虚偽の投資広告に警告を発した。これらの広告は通常、有名な金融機関になりすまし、被害者をWhatsAppグループに導き、「独占投資テクニック」から高額なリターンを得ることを約束する。CIDが摘発したこの事件は、類似の手口を反映している。

Webサイトに詐欺行為があったり、金融詐欺の被害者になっている疑いがある場合は、BrokersViewに苦情を提出することができます。