インドFQL投資詐欺事件：苦情件数が4万件近くに達し、21人が逮捕、タミル・ナードゥ州の事件は経済犯罪対策局（EOW）に移管

インドのタミル・ナードゥ州で発生したFQL投資詐欺事件は、仮想通貨取引に関連しているとされるアプリから投資家が資金を引き出すのに困難を訴えたことを受け、警察による大規模な捜査が開始された。警察によると、投資家は異常に高い利回りや、投資額が40～45日以内に倍増するという約束に惹きつけられたとみられる。

FQL投資詐欺事件はEOWに移管されました

タミル・ナードゥ州警察長官のマヘシュ・クマール・アガルワル氏は、関連する6件の事件すべてを経済犯罪捜査部に移送し、詳細な捜査を行うよう命じた。

これらの事件はマドゥライ、ディンディグル、ヴィルドゥナガル、シヴァガンガの各地区で登録されており、FQLインベストメント・トレーディング・カンパニー、FQLトレーディングアプリ、VGインベストメント・グループが関与している。

警察によると、投資家は現金、Google Pay、UPIを通じて支払いを行ったとされる。一部の資金はUSDTに変換され、FQLとVGに関連するウォレットに送金されたという。

FQLの暗号通貨詐欺に関する苦情件数が4万件に達する

多数の投資家から損失や資金へのアクセス困難が報告されたことを受け、捜査は拡大された。投資家らは、出金が失敗したり、口座残高にアクセスできなくなったり、追加料金を請求されたりしたと訴えている。

報道によると、警察はメルールに設置された特別受付所で、1日に約7,000件の苦情を受け付けた。マドゥライ地区で疑われるFQL仮想通貨詐欺に関連する苦情の総数は、その後約40,000件に達した。

税務当局はまた、マドゥライ地区の徴税事務所に特別キャンプを設置し、そこで疑わしい詐欺事件に関連する193件の請願書を受け付けた。

捜査継続中、21人が逮捕

警察によると、複数の地域にまたがる投資詐欺の疑いで21人が逮捕された。容疑者に関連する複数の銀行口座が凍結され、当局は容疑者が使用したとされる仮想通貨ウォレットの凍結手続きを開始した。

警察はまた、主要な容疑者に対する指名手配通達を発令し、容疑者に関連する不動産取引を制限する措置を講じた。

今回の捜査は、ナタム近郊のカサンパッティ出身の農民が自殺したとの報道を受けて行われた。警察によると、この農民は投資額が倍になるという主張を信じて150万ルピーを投資したとされる。

その後、彼の親族はナタム・マドゥライ国道を封鎖し、責任者とされる人物への処罰を要求した。警察は事件として立件し、FQL投資詐欺の疑いに関する捜査は現在も継続中である。

投資家への警告

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