インド中央調査局は50億ルピーQFX詐欺事件を調査：SEBI認証偽造、抜け殻実体、ドバイ資産凍結、政治関連暴露

インド中央捜査局（CBI）は、逃亡中のラビシュ・チャドハーリー首謀者が企画し、50億ルピーのQFXトレード通貨詐欺事件の捜査を引き継いだ。この詐欺は11州の農民、教師、退職者を対象に、「毎月200%のリターン」を約束して外国為替と暗号化通貨投資を誘導した。

この詐欺は2025年1月に発覚し、当時数千人の投資家がムザファルナガル警察署で引き出しが凍結されたと報告した。2月、インド法執行局（ED）はこの詐欺に関連する17億ルピーの資産を凍結した。

最新の調査によると、QFXはボリウッドの有名人の代弁者を偽造し、デリーの5つ星ホテルで開催された豪華なセミナーで政治家を雇って信頼性を高めるための裏書きに関する複雑なポンタ詐欺だ。

SEBI認証の偽造

QFXプラットフォームは投資増加データを虚偽表示し、投資家資金はStella Mercantile Ltd.とQuantum Forex Solutionsを含む12の空殻企業に転送された。被害者はクローンされたSEBIサイトを通じて虚偽の「SEBI認証」ポートフォリオを推薦され、いわゆる「フォーチュンサミット」で改ざんされた顧客評価を示された。

シェルエンティティとドバイ資産の凍結

法執行局はすでに38億7000万ルピーがシンガポールとモーリシャスに流出したオフショア口座を追跡しており、その一部の資金はハバラルートを通じてドバイに転入し、香港とセーシェルを経て資金移転した。アラブ首長国連邦当局は、Chaudharyの資産を凍結している。8億7000万ルピーの別荘と3つの資産12億ルピーの銀行口座を含む。インドでは、法執行局が1億8000万ルピー相当の農園、豪華車両、暗号化財布の中の92枚のビットコインを押収した。

政治的関連の露出

警察は9200万ルピーが政治家に裏書を得るために支払われたと告発した。4人の議員が召喚され、中央捜査局は銀行記録を審査して存在する可能性のあるリベートを調査している。

その他の詐欺テクニック

また、新規投資家を募集することで25%のコミッションを得ることができるピラミッド戦略を採用しています。引き出しには追加の「税金」が必要で、支払わなければ被害者は脅威にさらされ、「支店長」はインフラのない共有オフィスで働いているという。

国際刑事組織はチャドハーリーに赤色指名手配をしており、ドバイのハリファタ付近で最後に目撃された。弱者を相手に売り込む「アカウントマネージャ」を含むQFX従業員7人が現在、司法拘留中だ。

当局は8300人以上の被害者を確認し、1人当たり60万ルピーの損失を出した。多くの人がQFXのセミナーに参加した後、不動産や借金を売って投資しているが、Chaudharyはセミナーで虚偽の賞や顧客評価を誇示している。

インドの金融規制システムに長期的に存在する脆弱性は、不正な外国為替取引計画を助長し続けている。最近明らかになった重大なケースには、「Unityfxlive」と「VIP Trade」が含まれており、規制改革と投資家の警戒性の緊迫性がさらに浮き彫りになっている。