インドのED、TPグローバルFX詐欺事件で3度目の補足訴状を提出
インド執行局（ED）コルカタ地区事務所は、TP Global FX/IX Globalの外国為替詐欺事件において、詐欺の首謀者とされるトゥシャール・パテル容疑者と共犯者5名に対し、3件目となる追加訴状を提出した。コルカタ特別裁判所は訴状を受理し、逃亡中の被告に対し保釈不可の逮捕状を発行した。
捜査官によると、パテル容疑者は、プラセンジット・ダス容疑者やシャイレシュ・パンディ容疑者を含む仲間の協力を得て開設したダミー銀行口座を通じて、200億ルピー以上を不法に徴収する大規模な外貨詐欺を企てた。パテル容疑者は7度も召喚されたにもかかわらず、当局の捜査を逃れている。
この捜査は、コルカタ、マハラシュトラ、グジャラートの各警察がM/s TM Traders、M/s KK Traders、TP Global FX、IX Global、IX Academy Pvt. Ltd.、および関連会社に対して提出したFIR（外国為替証拠金調査報告書）に端を発しています。インド準備銀行（RBI）は、TP Global FXが外国為替取引の登録も認可も受けていないことを確認し、2022年9月に同社を警戒リストに掲載し、無許可の取引プラットフォームへの警戒を国民に呼びかけました。
EDの調査により、パテル氏とダス氏は複数のダミー会社を利用し、FX投資で高いリターンを約束して投資家を誘い込んでいたことが明らかになりました。IX Globalのインフルエンサーやプロモーターであるビラジ・スハス・パティル氏やジョセフ・マルティネス氏は、TP Global FXを推奨ブローカーとして積極的に推奨し、会員にオンラインプラットフォームを通じて投資するよう促していました。
TP Global FX、IX Global、IX Academy Pvt. Ltd.、およびそれらのプロモーターに対し、インド全土で複数の外国為替取引報告書（FIR）が提出され、外国為替取引を装って投資家を欺いたとして訴追されています。検察当局は既に、この事件に関連してパンディ、ダス、パティルの3人を逮捕しています。
これまでに、現金、金、不動産、ホスピタリティ事業、オフィススペース、農地、車両、暗号通貨、銀行残高など、約2億9100万ルピー相当の資産が押収、凍結、差し押さえられている。
調査は現在も継続中です。
TP Global FX/IX Global 事件のこれまでの展開:
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