150万ドルの貴金属投資計画が高級品購入の追跡に発展、米陪審がバージニア州幹部に有罪判決

連邦陪審は、バージニア州に拠点を置く企業幹部に有罪判決を下した。検察は、この幹部が貴金属投資事業を装い、150万ドル規模のポンジ・スキーム（ポンジ・スキーム）を運営していたことを証明した。このポンジ・スキームでは、新規投資家からの資金を初期の参加者への支払いに充当し、多額の資金を個人的な贅沢品購入に流用していた。裁判所の書類によると、この詐欺は2021年末から2023年半ばにかけて行われ、12人以上の被害者を標的にしていた。被害者は5～10%の短期的な利回りと元本の迅速な返済を約束されていた。捜査官は、資金が金や銀を購入する代わりに社内で再利用され、個人口座を通じて流出していたことを突き止めた。検察はこれを典型的なポンジ・スキーム詐欺と表現した。

連邦当局によると、この詐欺はナイアガラ・ゴールド・アンド・シルバーLLCを通じて運営されており、被告は虚偽の保証、偽造取引記録、そして返済サイクルの段階的変更によって信用を維持していた。新規資金の流入が鈍化するにつれ、この詐欺行為は明るみに出て、投資家の資金が正当な取引活動ではなく、高額な消費者資産に転換されていたことが明らかになった。この事件は、オルタナティブ資産戦略を装った投資詐欺に対する、より広範な法執行活動の一環である。

投資家の資金が高級資産に流れた

裁判で提出された証拠によると、投資家の資金は事業用口座から個人の支出経路へと急速に移されていた。検察は、フェラーリFF、ベントレー、ダッジ・チャレンジャー・デーモンなどのスーパーカーのリースに関連する支払いに加え、数十万ドルに上る高級住宅の賃貸料を記録した。取引記録には、シャネル、ティファニー、ニーマン・マーカスといった高級小売店での多額の購入も記載されており、資金が金属取引に投入されていたという主張とは正反対である。

当局は、これらの支出パターンは詐欺的意図を立証する上で決定的な要素であり、投資家の資金が分別管理されたり、明示された投資目的に使用されたりしたことがなかったことを実証していると述べた。 ライフスタイル支出を隠蔽手段として利用した最近の複数の詐欺事件でも、投資家の資金の同様の不正使用が確認されている。

有罪判決と量刑の露出

被告は、通信詐欺と旅行法違反の罪で有罪判決を受けました。これらの罪は、連邦検察官が州間金融詐欺スキームを摘発する際に一般的に用いられるものです。判決言い渡しは5月に予定されており、通信詐欺で最長20年の懲役、旅行法違反でさらに10年の懲役が科される可能性があります。

連邦政府当局者は、この訴訟は、特に規制された金融枠組みの外で運営される、保証された収益を提供する民間販売の投資プログラムがもたらす継続的なリスクを浮き彫りにするものだということを強調した。