インドの執行局が詐欺的な取引会社「クリプト・ワールド・トレーディング・カンパニー」を標的にし、3,000万ルピーを超える資産を差し押さえた。

12月30日、インドの執行局（ED）は、「Crypto World Trading Company」という詐欺投資会社に対する強制捜査を発表した。

当局は12月24日、マネーロンダリング防止法に基づき、アンバラ、クルクシェトラ、カルナール、チャンディーガルの住宅9か所で措置を実施した。

捜査中、当局は約3,000万ルピー相当の不動産を含む様々な文書やデジタル証拠を押収した。さらに、223万8,000ルピーの不正収益が入った18の銀行口座と40万ルピーの現金が凍結された。

EDの捜査は、ハリヤナ州警察に提出された告訴状を発端としている。被害者は、ヴィカス・カルラ、タルン・タネジャ、カピル・クマール、パワン・クマールによる詐欺の疑いがあると訴えていた。

捜査の結果、これらの人物は共謀して複数の地元被害者から数千万ルピーを詐取していたことが明らかになった。彼らは「Crypto World Trading Company」という名で不正なオンライン取引プラットフォームを立ち上げ、投資家を誘い込んでいた。

さらに、詐欺師たちは被害者の資金を受け取るため、仮想通貨取引所バイナンスに仮想通貨ウォレットを作成しました。警察が彼らの銀行口座を分析したところ、彼らは投資家からの資金を自身の口座で受け取っただけでなく、家族や友人の口座も利用して多層的に資金移動を行っていたことが明らかになりました。詐欺師たちはこれらの資金を使って、家族名義の不動産を購入したと報告されています。

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