インド、ハイデラバードの2社が関与したとされる67億ルピーの投資詐欺事件を捜査

退役したインド海軍准将サンジーヴ・グプタ氏は、2026年6月15日、サイベラバード警察に出頭し、虚偽の約束に騙されてシェアーズ・バザール・プライベート・リミテッドに投資してしまったと訴えた。同氏は警察に対し、他にも10人が、訴えの対象となっているハイデラバードの2社、シェアーズ・バザールとキサーン・パリヴァール・リミテッドに投資していたと述べた。

サイベラバードの経済犯罪捜査部（EOW）は現在、この2社が関与する3件の事件を捜査している。警察の推計によると、インド全土で約7,400人が約67億ルピー（67億ルピー）を投資した。500人以上が名乗り出て、合計7億ルピー（7億ルピー）以上の損失を報告している。

年率最大48％の利回りを約束

Shares Bazaarはアルゴリズムによる株式取引戦略を販売していた。インド証券取引委員会（SEBI）が2026年9月に出した命令書には、投資家に対し元本は保護されると説明し、年間18%から48%のリターンを提供する計画が記録されている。グプタ氏の訴状には、Kisaan Parivarによる別の提案についても記載されている。同社は有機農業事業を提案し、土地登記に関連した投資に対して年間24%の非課税リターンを提供するとしていたとされる。SEBI裁定命令

お金はどこへ行ったのか

警察は、新規投資家からの資金が以前の参加者への支払いに使われたと主張している。捜査当局によると、利息の支払いと元本の返済は2025年10月に停止したという。

過去の取引に関する別の調査で、SEBIはShares BazaarからKisaan Parivarへの1億3810万ルピーの送金と、その逆方向への3350万ルピーの送金を確認した。規制当局はまた、以前の投資家への支払いも確認し、調査した記録には、スキームの資金が説明どおり証券に投資された証拠はないと述べている。Shares Bazaarはこれらの申し立てに異議を唱え、社債の私募によって資金を調達し、その収益の一部を一時的にKisaan Parivarが発行した社債に投資したと述べた。SEBIの裁定命令

警察が70の銀行口座を追跡し、フォレンジック監査を命じる

捜査当局は、両社とその役員に関連する70の銀行口座を特定し、合計残高は約350万ルピーに上った。また、約140エーカーの農地を含む45の不動産を差し押さえの対象として特定し、両社に対するフォレンジック監査を命じた。10月1日、テランガナ高等裁判所は、本件の被告2名に条件付き保釈を認めた。被告側の弁護士は、容疑を否認した。

Shares BazaarのSEBI登録情報

SEBIは、Shares Bazaarが公認取引所会員資格を失ったことを受け、2024年7月に同社の証券会社登録を取り消した。同社は、登録番号INH200010001でリサーチアナリストとして別途登録されている。SEBIは、2026年9月29日の裁定命令において、リサーチアナリストおよび仲介業者規則違反を理由に、同社と4人の個人に対し200万ルピーの罰金を科した。証券会社登録取消命令・SEBIリサーチアナリスト登録

投資家への警告

高利回りや元本保証を謳う約束は要注意です。送金前に、企業の登録区分と、提供されているサービスが登録されているかどうかを確認してください。インドでオンライン金融詐欺の疑いがある場合は、1930番に電話するか、国家サイバー犯罪報告ポータルを通じて報告してください。

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