FATFの報告書が詐欺組織と暗号資産資金洗浄ネットワークを追跡

金融活動作業部会（FATF）は2026年11月5日、詐欺組織が犯罪収益をどのように生み出し、資金洗浄し、再投資しているかを追跡した新たな報告書を発表した。これらのネットワークは、年間数百億ドルもの損失を引き起こしていると推定されている。

偽プラットフォームから資金洗浄ネットワークまで

FATF（金融活動作業部会）は、投資詐欺を詐欺による複合的な収益の主要な源泉として特定している。偽造されたダッシュボード、少額の初期支払い、そして引き出し手数料や税金の要求は、被害者に支払いを続けさせるように仕向ける。

資金は、暗号資産チャネルに流入する前に、個人口座、法人口座、マネーミュール口座を経由する可能性がある。ステーブルコイン、ピアツーピア送金、店頭取引仲介業者は、資金洗浄ネットワークのさまざまな部分を結びつけることができる。

したがって、プラットフォームは目に見える入り口に過ぎません。効果的な捜査を行うには、受取口座、決済代行業者、そしてそれらを管理する人物も特定する必要があります。

国境を越えた追跡には、より迅速な協力が必要だ

FATFは、ブロックチェーン分析は顧客記録、企業情報、その他の証拠と組み合わせるべきだと述べている。ウォレットの動きだけでは、誰が資金を管理しているかを特定することはできない。

報告書は、資産の追跡と保全において、発見または通報後の最初の24～72時間が特に重要であることを強調している。資産凍結は、資金が回収されたり、被害者に返還されたりしたことを意味するものではない。

FATFは、被害者が金銭を支払う前に早期介入を行うなど、犯罪ネットワーク全体にわたる対策を求めている。プラットフォームを閉鎖したり、拠点を摘発したりしても、共有の金融インフラが代替の活動に利用される可能性がある。

投資家への警告

プラットフォームの法的実体と規制上の認可については、ご自身でご確認ください。表示されている利益や少額の配当金は、正当な取引の証明にはなりません。詐欺の疑いがある場合は、支払いを停止し、取引記録を保存した上で、速やかに銀行または暗号資産サービスプロバイダーおよび関係当局にご連絡ください。失った資金を取り戻すための前払い手数料の申し出には応じないでください。

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関連文献

• FATFは、AIが投資詐欺の発見を困難にしていると警告した。