ベトナム警察、ホーチミン市での偽株取引詐欺を捜査

ホーチミン市警察は、偽のウェブサイトやWhatsAppを使って投資家を勧誘していたとみられる、不正な株式取引組織について捜査を進めている。予備調査によると、このグループは銀行口座のQRコードを通じて資金を集め、プラットフォームに表示される利益を改ざんして、さらなる預金を促していた疑いがある。

1. 類似URLによって偽プラットフォームが馴染みのあるものに見えた

警察によると、容疑者らは既存の株式取引プラットフォームを模倣し、偽サイトを正規のものに見せるために類似のウェブアドレスを使用していたという。警察は、模倣した正規プラットフォームや容疑ドメインについては明らかにしていない。

2. WhatsAppメッセージによる投資勧誘

捜査当局によると、このグループに所属する人々は、WhatsAppで潜在的な投資家に接触するための連絡先リストとスクリプトを受け取っていた。グループはこれらのメッセージを利用して、類似プラットフォームを通じて投資するよう受信者を説得していた。

3. 銀行のQRコードが送金を指示した

投資に同意する者が現れると、グループは運営者が用意した銀行口座にリンクされたQRコードを送付したとされる。受取人はそのQRコードを使って指定口座に直接送金するよう指示された。警察のアカウントには送金先の銀行名や、送金後の資金の行方は明らかにされていない。

4. 偽の利益がさらなる預金を促した

捜査当局によると、運営者らは投資家にさらなる資金を送金させるため、プラットフォームに表示されている利益額を操作していたという。警察は、送金した人数や損失額についてはまだ明らかにしていない。以下は、DTiNewsによる警察の捜査結果に関する報道である。

タン・マイ・ワードで警察が発見したもの

11月4日に行われた抜き打ち検査で、警察官は一時滞在登録をしていない外国人14人を発見した。警察はデスクトップパソコン29台、ノートパソコン5台、携帯電話112台を押収し、オンライン詐欺に使用された疑いのある文書やスクリプトも発見した。市の入国管理局は捜査官と連携している。調査した公的アカウントには詐欺容疑は報告されていなかった。

投資家への警告

送金を行う前に、プラットフォームの正確なウェブアドレスと支払い手順をプロバイダーの公式チャネルを通じて確認してください。支払い後に不正行為の疑いがある場合は、メッセージ、QRコード、送金領収書を保存し、事件を報告してください。ベトナム公安省の報告ガイドラインを参照してください。