GTC Management被控利用远程协助入金后设下的反洗钱提现陷阱

近日，一名来自南非的投资者向BrokersView发起投诉，详细讲述了他陷入GTC Management提现陷阱的全过程——请注意：该虚假交易商与合规交易商GTC不存在任何关联。

据投诉者描述，GTC Management的工作人员通过电话联系他，并利用远程桌面软件AnyDesk直接操控其电脑进行了一系列复杂的资金操作。

通过投诉者提供的银行通知单可以看到，资金最初是以法币形式流出的。2025年12月1日，投诉者通过FNB账户向Nedbank的一个名为“9bb500a18f81479e8098”的收款人转账了1000兰特；仅仅三天后的12月4日，他又向Absa银行一位名为“Daanyal Martin”的个人账户转账了7500兰特。

在对方的远程操控下，这些资金并没有直接进入交易平台，而是先进入了投诉者的币安账户。币安的资产历史记录清晰地记录了这一过程：2025年12月4日下午，资金被迅速兑换成USDT和SOL，随后在短短几分钟内被提现转出。投诉者以为自己是在充值投资账户，实际上最终流向了GTC Management。这一系列操作，让原本可追踪的银行转账变成了难以追溯的链上交易。

这套流程在当时看来似乎十分顺畅，且随后的交易表现也让投诉者颇为满意。投诉者坦言，在资金到账后，交易商和他自己都进行了一些交易操作，且“结果非常棒”。账户余额在短时间内迅速增长，一切看起来都朝着盈利预期的方向发展。

然而，当投诉者决定提取这笔资金时，平台原本积极的态度突然转为沉默。邮件不再有回复，提现申请也被搁置。更令人生疑的是平台的功能设置——投诉者发现，在提现页面上，虽然有提交申请的入口，却根本没有选择资产网络或链接目标钱包的选项。

以“反洗钱”为名的二次充值要求

就在他陷入焦虑之际，原本失联的交易商突然主动联系，抛出了一个所谓的“解决方案”。他们声称，为了避免账户资金被系统标记为“洗钱”或欺诈，投诉者不能直接提现，而必须先创建一个“EXT 钱包”。

而激活这个钱包并完成转账的条件令人咋舌：投诉者必须从币安再转入相当于提现金额50%到100%的资金。对于只想取回自己资金的投诉者来说，这无疑是一个巨大的红色警报。这种要求用户在提现前先进行大额充值的逻辑，彻底暴露了该虚假交易商的意图——他们关心的不是合规，而是如何榨干用户的最后一笔积蓄。

BrokersView提醒您

虚假交易商GTC Management的案例向所有投资者展示了“远程协助”背后的风险。如果您也遇到了被要求支付高额费用才能提现的情况，请立即停止转账，并向BrokersView提交投诉。我们将协助您曝光此类违规行为。