印度投资者陷入虚假SEBI注册投资计划

印度瓜廖尔市多名投资者因轻信自称“印度证券交易委员会（SEBI）注册公司代表”的诈骗团伙而蒙受重大损失。在近期两起重大案件中，诈骗者通过WhatsApp群组诱导受害者，以高额回报为诱饵，并展示虚假账户余额以骗取信任。  

一名60岁的居民被拉入名为“861 SC Wealth Hub”的WhatsApp群组，运营者自称与“Standard Chartered GP”（声称是SEBI注册机构）有关联。受高利润承诺蛊惑，他向多个银行账户累计转账171.5万卢比。诈骗者通过手机应用和WhatsApp消息虚假显示其投资额已增长至2260万卢比。当他尝试提现时，对方竟索要420万卢比“服务费”，骗局由此败露。  

另一起案件中，一名35岁的受害者于2025年10月加入名为“Visionary Elite Group”的群组。诈骗者声称“SEBI注册机构EDEL PRO HEAD”的员工，诱骗其通过统一支付接口、即时支付服务、全国电子资金转账及实时全额结算的转账方式投资240万卢比，并虚构其投资组合增值至近1.2亿卢比。当受害者申请提现时，该诈骗团伙要求支付15%的服务费，骗局最终曝光。  

经查证，“Standard Chartered GP”并未在SEBI注册，该名称系诈骗者为误导投资者所伪造。Standard Chartered在印度主要通过多家SEBI注册实体开展业务，其中主要为Standard Chartered Securities (India) Ltd.。而“EDEL PRO HEAD”同样无SEBI注册记录。  

在两起案件中，诈骗者均虚假宣称已获得监管批准。

当局敦促公众警惕通过即时通讯软件主动推送的投资邀约，危险信号包括承诺不切实际的高额回报，施压要求快速付款，以解冻资金为由索取额外费用等等。

印度投资者仅应通过SEBI注册平台及官方渠道进行投资。当局建议投资者独立核查机构资质，不要参与依赖虚拟收益展示的陌生群组或投资计划。