印度北部发生大规模数字资产和外汇投资诈骗案，一家私营公司利用社交媒体、线下会议和广告诱骗投资者。

一起涉及加密货币和外汇交易的大规模金融诈骗案曝光，印度北部一家私人公司被指控以高额且有保障的回报为诱饵，诈骗投资者1.72亿卢比。据报道，该公司自称是数字资产交易专家，承诺每月7%至15%的高额且有保障的回报。然而，该公司在收取资金后便销声匿迹，导致投资者血本无归。

利用会议、社交媒体和广告来吸引投资者

根据警方报案记录，该公司于2025年4月在市内一家酒店举办了一场投资者见面会，吸引了来自多个地区的参与者。会上，投资者们详细了解了该公司所谓的交易模式、盈利结构和运营流程。为了增强可信度，该公司还分发了相关文件和盈利预测，并向部分投资者支付了首期款项，以鼓励他们追加投资并获取推荐客户。

据报道，除了线下活动外，被告还利用社交媒体广告 和直接联系来扩大其骗局。他们利用Facebook等平台，以快速安全的收益承诺吸引潜在投资者，这种策略与BrokersView此前报道的其他网络投资骗局如出一辙。

付款停止，办公室消失

投资者表示，该公司最初按期支付股息，这有助于建立信任并吸引更多资金。然而，股息支付突然停止，联系该公司的尝试均未成功，且无法联系到涉案人员。当局已对五名涉案人员立案调查，目前调查仍在进行中。

网络投资诈骗的更广泛背景

这起骗局凸显了不受监管的数字投资固有的风险。加密货币和外汇交易往往不被普通投资者所了解，因此屡屡被诈骗分子利用，他们利用高回报承诺和社交媒体宣传活动来诱骗受害者。多起案件 表明，网络诈骗分子为了从毫无戒心的个人手中骗取钱财，采用了多种多样的手段。

BrokersView 发出警告：投资者警示

监管机构敦促投资者对未经核实的交易平台保持谨慎。投资者应核实平台注册信息，交叉验证相关声明，并避免参与承诺异常高额或保证收益的骗局。此外，投资者还应警惕通过社交媒体或主动联系等方式进行的沟通，因为这些渠道经常被用于有组织的网络投资诈骗。