FSCA针对非法外汇业务采取执法行动：Bhaca Green被罚900万兰特，负责人遭20年禁令

南非金融部门行为监管局（FSCA）已对Bhaca Green (Pty) Ltd及其负责人采取监管行动，原因涉及严重的金融违规及未经授权的外汇业务。

Songeziwe Mbalo已被禁止进入金融服务行业20年。Mbalo与Bhaca Green被连带处以900万兰特的行政罚款。Lungile Mgilane被处以5万兰特罚款。

FSCA的调查揭示，在2019年1月至2020年12月期间，Mbalo与Bhaca Green以外汇交易为幌子向投资者募集资金。大部分资金未用于真实交易，而是被挪用支付给其他投资者作为虚假"回报"并支付Mbalo的个人开支。Mgilane曾代表Bhaca Green和Mbalo向客户提供金融服务。

Mbalo与Bhaca Green均未获得FSCA颁发的金融服务提供商（FSP）牌照。其在提供外汇产品建议与中介服务时，属于非法运营的未经授权第二类金融服务提供商。

鉴于违规行为的规模与严重性，FSCA已决定将此事移交南非警察总署（SAPS），并提供调查期间收集的全部证据。

近期，FSCA在发现严重的金融违规后，已永久吊销Afrimarkets Capital的牌照，此行动与早前对Banxso采取的行动相呼应。

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