非法盗取逾10亿卢比！印度五名嫌犯被控欺诈和加密货币洗钱

印度执法局（ED）在阿穆达巴乡村法院针对一起网络欺诈案对五人提出指控。

ED的调查始于苏拉特警方先前接到的一起报案。据悉，被告的五人分别是Makbul Abdul Rahman Doctor、Kashif Makbul Doctor、Mahesh Maftlal Desai、Om Rajendra Pandya和Mitesh Gokulbhai Thakkar。他们被指通过股票建议欺诈、外汇交易计划和数字逮捕诈骗盗取超10亿卢比。

被他们盗走的受害者资金被存入了多个不同的银行账户，再利用USDT流入迪拜。

印度执法局已暂时扣押了他们的财产，并提交了详细的诉状，描述了嫌疑人如何利用银行账户网络、空壳公司、中间人渠道和加密货币平台掩盖非法所得。

在调查过程中，警方还查获了38张借记卡、8本存折、29本支票簿、497张电话卡、一台点钞机，以及价值90,408卢比外汇和169.5万卢比现金。

当局还从查获的设备中掌握了电子证据，发现了高额交易记录，以及伪造的政府通知。据悉，这些虚假文件被用于实施“电子逮捕”诈骗，以向受害者勒索钱财。

ED在诉状中指出，Makbul Doctor和Kashif Doctor据称开设并控制着多人名下的多个银行账户。这些账户被用于接收网络诈骗活动骗取的资金。

而另外三名嫌疑人则被指将非法所得转换为加密货币，再通过中间渠道或加密货币平台被转移至迪拜。在转为加密货币前，这些资金被分散在多个银行账户里，并以现金的形式被提取出来，以掩盖来源。

五名被告都已接到了特别法庭的传唤，听证会也将在未来的几天内举行。

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