印度警方调查一起与虚假数字黄金和纳斯达克投资有关的1.5万美元网络交易诈骗案

印度执法部门已对一起网络交易诈骗案展开调查，该案造成约1.5万美元的损失。网络犯罪分子通过社交媒体广告诱骗投资者，随后以虚假投资机会和捏造的交易利润为手段骗取资金。警方表示，此案反映出网络投资诈骗团伙的组织结构日益严密，这些团伙利用即时通讯应用、虚假交易平台和多层支付渠道进行运作。

社交媒体招聘和WhatsApp操纵

根据向警方提交的投诉，受害者于 2025 年 12 月在 Facebook 上看到一则推广在线交易平台的广告。通过广告链接提交联系信息后，受害者在 WhatsApp 上收到一个自称“Siddharth Vipul”的人的联系。

嫌疑人指导受害者如何通过网站进行交易，并指示受害者通过支付链接和银行转账转移资金。受害者在12月分别存入了约250美元和575美元的初始资金，之后交易面板显示了明显的盈利，这增强了受害者对该平台合法性的信任。

通过虚假投资机会不断增加存款

在取得受害者的信任后，诈骗分子推销更多投资机会，声称数字黄金交易和纳斯达克相关投资能带来更高的回报。受害者随后于1月份通过银行转账向其汇款约6000美元，几周后又向另一个账户转入了6000美元。

诈骗分子随后又索要2200美元，声称这笔钱用于确保交易头寸并保护之前的盈利。交易完成后，平台显示账户余额为76528 USDT，给人一种错觉，仿佛这笔投资已经产生了可观的加密货币收益。

提款被冻结，并被要求缴纳额外的“税款”

当受害者试图提现资金时，请求被拒绝。嫌疑人随后要求受害者支付所谓交易利润的15%作为税款，才肯放款。受害者对此要求心存疑虑，要求提供官方税务文件，但并未收到任何回复，这才意识到该投资平台存在欺诈行为。

金融犯罪调查正在进行中

警方已立案调查网络犯罪案件，并开始追踪用于接收转账的银行账户，以及包括 WhatsApp 通信记录和交易网站基础设施在内的数字证据。

BrokersVew 提醒投资者，在转移资金前，务必核实交易平台的监管状态，并避免接受通过社交媒体广告或即时通讯应用程序传播的未经请求的投资要约。