ASIC指控四人涉投资债券诈骗洗钱案

澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）指控Dimitrios (James) Podaridis、Peter Delis、Bassilios (Bill) Floropoulos和Harry Tsalikidis涉嫌参与一起针对零售投资者的复杂投资诈骗案中的洗钱罪行。

2021年1月至7月期间，四人涉嫌处理来自欺诈性债券及其他金融产品发行的资金，明知或不顾这些资金可能为犯罪所得。尽管未被指控直接运营该骗局，ASIC指控他们通过澳大利亚银行账户将受害者资金转移至离岸账户或加密货币交易所。  

据报道，该诈骗活动利用虚假投资比较网站和Facebook广告吸引投资者，随后通过电话和电子邮件联系受害者，并提供高质量的伪造投资产品说明书或者从大型金融机构复制的说明文件。骗子承诺这些虚构债券的期限为1至10年，年固定回报率在4.5%至9.5%之间。

ASIC在收到消费者及企业和机构实体的投诉后展开调查。该案定于2025年10月30日提交审理，正在由联邦检察官办公室提起诉讼。

今年早些时候，ASIC发布了一则诈骗预警，提醒公众警惕冒充Bunnings Warehouse提供欺诈性投资债券的骗子。

投资者可通过BrokersView平台提问，了解如何避免复杂的金融投资诈骗。