Amit Lakhanpal在阿联酋被捕，涉11.3亿卢比MTC加密货币诈骗案

被指控主导Money Trade Coin（MTC）加密货币诈骗案的Amit Lakhanpal已在阿联酋被捕。八年前，《India Today》通过卧底调查曝光了这一涉嫌诈骗计划，据称涉案金额达11.3亿印度卢比。

Lakhanpal于2018年离开印度。应塔那警方（Thane Police）请求发布红色通报后，他于9月1日被捕。印度执法局（Enforcement Directorate，ED）此前也向相关部门提供了有关其行踪的信息。

印度有关部门随后启动程序，寻求将其从阿联酋引渡回国。

《India Today》2018年曝光Money Trade Coin

2018年2月，《India Today》开展名为“Operation Bitcoin”的卧底调查。记者假扮成富有的投资者，前往位于塔那的Flintstone Group办公室。该公司被报道为Money Trade Coin背后的公司。

调查期间，MTC高级工作人员Digamber Jangle宣称，投资者可在4至6个月内获得投资额10至20倍的回报。针对大额投资者，对方还提供托管账户以及加勒比国家公民身份等方案。

Jangle声称，MTC正在与安提瓜和巴布达政府进行磋商，并表示这种加密货币可能很快在该地区部分地区获得法定货币地位。

塔那警方对Lakhanpal立案

2018年6月，塔那警方对Lakhanpal及其他相关人员登记FIR（首次信息报告），但当时他已经离开印度。

时任塔那警察局长Param Bir Singh曾公开表示，《India Today》的调查对揭露该案发挥了作用。

根据ED于2026年8月20日发布的声明，2017年8月至2018年4月期间，投资者涉嫌被诱导投资这一未受监管的加密货币，损失约11.31亿印度卢比。

ED还指控Lakhanpal曾在德里、浦那和纳西克举行的研讨会上冒充印度财政部官员。

ED披露MTC涉嫌诈骗运作方式

据ED称，MTC币价涉嫌遭到操纵，随后交易和提现功能被暂停，导致投资者无法取回资金。

调查还涉及多个相关平台，包括Coin Deposit Ratio、MTC Banque、MTCX India和Cryptozaniya。

Lakhanpal及其同伙涉嫌取得安提瓜和巴布达护照后离开印度。报道称，他们之后使用假身份居住在迪拜。

ED上月开展搜查行动，查获近1,000万印度卢比现金，以及数字设备和文件。

印度寻求引渡Amit Lakhanpal

Lakhanpal此次在阿联酋被捕，距离Money Trade Coin案件在印度曝光已经过去八年。

印度有关部门目前已启动相关程序，寻求将其引渡回印度，这起涉案金额约11.3亿印度卢比的加密货币案件再次受到关注。

该案也凸显了投资者面对以政府关系和异常高回报为卖点的投资计划时可能面临的风险。

投资者警告

对于外汇、差价合约和加密货币投资者来说，这起案例再次提醒大家，在存入资金之前，务必核实经纪商的监管状态、法律实体和交易平台。

投资者应核实经纪商是否获得相关金融监管机构的授权，并确认其网站、公司名称和牌照信息是否与监管机构的官方记录相符。尤其要警惕克隆交易平台、捏造的市场分析、不切实际的投资提议以及提款时无法访问的平台。

开户前，投资者还可以使用我们的经纪商查询页面来查看经纪商的监管信息和风险状况。

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