菲律宾司法部就Modesto OPC未经证监会批准向公众募集投资提起刑事诉讼
菲律宾司法部已下令对Modesto Cardano Market Cap Tr3ding Services OPC及其管理人员提起刑事诉讼，罪名是非法向公众募集投资。此案源于菲律宾证券交易委员会（SEC）提起的投诉。
决议中列名的被告包括该公司唯一股东、董事兼总裁Modesto Clidoro Miravalles，以及提名人Tonio Miravalles和Karissa Alviar。他们被指控违反《证券监管法》第8条及第28条，并涉及《网络犯罪防治法》第6条。
《证券监管法》第8条禁止未经SEC注册即出售或提供证券；第28条要求所有从事证券买卖业务的人员必须注册；《网络犯罪防治法》第6条则规定，对利用信息通信技术实施的犯罪行为将加重处罚。
SEC调查
SEC执法与投资者保护部门（EIPD）于2024年3月开始监控Modesto OPC，因该公司未按要求提交公司文件。调查人员随后发现，该公司正通过社交媒体推广投资计划。
在该未授权计划中，Modesto OPC通过补偿利润计划、专家计划等多种方案，以投资机会的形式提供证券，并承诺每月回报率高达10%。
司法部决议
根据司法部声明，SEC认证文件证实Modesto OPC并非注册证券发行人，且未提交任何注册申请。决议强调，向公众募集投资属于证券发行行为，必须在公开推介前向SEC注册。
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