美国检方寻求没收与“Tinder交友型”加密诈骗相关的USDT资产

美国马萨诸塞州联邦检察官已提起一项民事没收诉讼，拟追回略高于20万美元的USDT稳定币。检方表示，该笔资金为一起线上加密货币投资诈骗所得。本案由美国马萨诸塞州联邦地区检察官办公室于周一正式提起。

根据法院文件，被扣押的USDT可追溯至一起通过交友应用实施的诈骗案件，受害者为马萨诸塞州居民。调查人员称，受害者最初在Tinder上被一名使用“Nino Martin”化名的用户接触，随后对方建议将交流转移至WhatsApp。检方指出，这种做法是诈骗分子常用手段，目的是将受害者从受平台监管的环境引导至私密通讯渠道。

该账号背后的人士据称自称为金融顾问，并向受害者提供加密货币交易“指导”。在其指引下，受害者开设账户并将资金转入一个后来被执法部门认定为诈骗交易网站的平台。当受害者从其正规金融账户向该平台转账被标记为异常后，疑似诈骗平台相关人员主动联系受害者，并提供了规避限制的具体操作指示。

在受害者向当局报案时，检方称其累计向该疑似诈骗平台转账约504,353美元。调查人员随后追踪到其中部分资金流向一个于2025年6月被扣押的加密账户。政府方面表示，此次追回的USDT仅为受害者损失的一部分。

该案件也反映出加密相关犯罪的整体上升趋势。区块链分析公司Chainalysis此前报告称，2025年加密犯罪活动同比增长162%，非法地址接收的资金至少达1540亿美元。其中相当大一部分被归因于所谓的“杀猪盘”骗局，这类诈骗结合了情感诱导、社会工程手段与虚假投资项目，通常通过长期建立信任关系，最终诱使受害者向看似合法的平台转账。

执法机构越来越多地将此类诈骗与有组织犯罪网络联系起来，尤其集中在东南亚部分地区。过去一年中，美国及国际执法机构已采取多项措施，试图瓦解相关基础设施，包括打击金融中介和洗钱网络。这些行动包括对柬埔寨洗钱市场Huione实施制裁，以及针对与区域诈骗活动有关联个人的执法措施。

尽管如此，资产追回仍面临诸多困难。加密资产安全公司Kerberus首席执行官兼联合创始人Alex Katz表示，受害者成功追回资金的可能性通常很低，尤其是在资产被迅速跨链转移或兑换为主流加密货币的情况下。他指出，在稳定币发行方配合的情况下，冻结资产“理论上可行”，但现实中过程复杂，且往往难以奏效。Katz还提到，不同司法辖区执法力度和流程差异明显，许多执法机构在处理加密诈骗案件时仍缺乏明确操作机制。