美国检察官寻求对一起利用约会平台、虚假交易账户和多层洗钱手段进行的以爱情为基础的加密货币诈骗案中的20万USDT进行民事没收。

美国检察官已提起民事没收诉讼，追回约 20 万 USDT，据信这笔钱来自一起针对马萨诸塞州居民的在线加密货币投资诈骗。该诈骗案通过一个约会平台进行。

该案件源于对所谓“恋爱投资骗局”的更广泛调查，这种骗局将社会工程学与虚假交易平台相结合。

陷阱建立之前的信任

调查人员称，这名诈骗犯使用化名“尼诺·马丁”，自称是提供加密货币交易指导的金融专业人士。在取得受害者的信任后，受害者被诱导开设账户并将资金转入一个看似合法的交易平台。当局现在认为该平台完全是骗局。

由于最初的转账被合法金融机构标记出来，与该骗局有关的人员据称可以提供绕过交易控制的详细步骤说明。受害者最终转账超过50万美元，之后才意识到这是一场骗局并联系了执法部门。

在利用社交平台的 AI 辅助加密货币诈骗中，也观察到了类似的升级策略，即通过早期“盈利”和持续互动来鼓励重复注资。

追踪资金链

部分被盗资金后来被追踪到一个特定的加密货币钱包，美国当局于2025年6月查获了该钱包。目前的民事诉讼旨在正式没收这些资产，以便在法律诉讼进行期间最终将其归还给受害者。

官员指出，虽然犯罪分子通常身处海外，但加密货币追踪已成为打击诈骗所得款项日益有效的工具，尤其是在资金流经USDT等稳定币时。这与亚洲近期在数字资产案件中加快账户冻结的执法趋势相呼应（参见：韩国的支付暂停措施）。

执法模式日益增强

此次资产没收申请是近期针对美国居民的加密货币诈骗案件中采取的多起行动之一。执法部门不再等待刑事定罪，而是越来越多地利用民事资产追回程序，在资金流入境外或未经监管的钱包之前将其截获。

BrokersView 指出，以爱情为基础的加密货币投资骗局仍然是最具经济损失的欺诈类别之一，它将情感操纵与快速流动的数字资产和多层洗钱结构相结合。

随着网络欺诈生态系统变得越来越复杂，执法工作正从仅仅依靠损失后的刑事诉讼转向资金追踪、账户中断和资产扣押。