泰国特别调查局查获庞氏骗局180万美元，HFM等外汇交易商被调查

泰国特别调查厅（DSI）联合多个部门，突击搜查了曼谷及其周边府的24处地点，打击外汇传销骗局。此次代号为“打击洗钱”的行动，缴获了约6500万泰铢（约合180万美元）的现金、黄金、豪车、加密货币钱包和枪支，并冻结了70个银行账户。

受害者指认了多家未经许可的外汇交易平台，包括QRS Global、HFM、GOFX和Eterwealth（也称Etherwell），这些平台均未获得泰国银行的授权。调查还涉及两家介绍经纪商（“Coach James”和“JP Global”）以及两家支付公司（Rainy Corporation和Pay Solution），这表明当局的调查范围不仅限于诈骗案本身，还包括促成资金流动的本地支付基础设施。

调查人员称，该诈骗团伙通过社交媒体引诱受害者，允许其小额提款，同时阻止大额存款。此外，泰国特别调查局（DSI）披露，一名人民党成员收到了2800万泰铢的转账，但强调这并不意味着他有任何不当行为；该成员否认参与其中，并称其过去曾进行过黄金交易。

该案件预示着更广泛的执法趋势：泰国监管机构现在不仅审查离岸外汇品牌，还审查支持它们的本地介绍人、支付提供商和资金流动网络。