比利时扩大打击金融犯罪力度，开展创纪录的招募活动，目标直指洗钱和欺诈网络

比利时联邦司法警察启动了有史以来规模最大的金融调查员招聘活动 ，在全国范围内开放了100多个职位，以应对金融犯罪、诈骗和有组织洗钱活动的急剧增加。此次扩招是基于去年登记在案的1000多起新的金融和经济犯罪案件，其中800多起与嵌入更广泛犯罪网络中的洗钱组织直接相关。

官员证实，在近80%的重大有组织犯罪调查中都发现了洗钱机制。这些案件通常涉及层层嵌套的商业实体、跨境空壳公司、伪造的会计框架以及旨在掩盖非法所得的复杂交易链。调查人员表示，近年来发现的资金流动规模显著增加，尤其是在天空ECC 加密通信行动等情报突破之后，该行动揭露了犯罪企业的内部财务协调。

扩大“追踪资金流向”策略的规模

当局将此次招募行动描述为联邦政府“追踪资金流向”策略的结构性强化——该策略优先考虑对非法资金流动进行法证追踪，而非仅仅依靠传统的资产扣押。总干事洛朗·布隆迪奥表示，增加金融调查人员的数量将使执法部门能够独立开展金融调查，包括欺诈和洗钱调查，而不是将金融分析局限于在更广泛的刑事案件中扮演辅助角色。

新招募的人员将专注于绘制交易网络图、识别洗钱渠道，并分析与国内外有组织犯罪集团相关的会计记录。调查通常涉及多个司法管辖区，需要进行详细的财务重建，以经受司法审查。

专业金融知识需求旺盛

联邦司法警察部门正在重点招募具有会计、金融、经济和商业管理等学术或专业背景的候选人。新成员将接受12至14个月的培训，并从一开始就领取薪水。

当局强调，金融犯罪调查日益侧重于运作结构严密的商业幌子、且往往具有国际联系的大型犯罪组织。比利时旨在通过扩大金融调查能力，从核心金融基础设施层面打击洗钱网络、经济欺诈计划和以牟利为目的的犯罪企业。