反诈骗中心打击小组捣毁了一个与东南亚诈骗集团和全球生猪屠宰计划有关的5.8亿美元加密货币洗钱网络

美国联邦检察官冻结并查获了超过5.8亿美元的加密货币，这些加密货币与中国跨国犯罪组织在东南亚运营的诈骗网络有关。这是迄今为止规模最大的加密货币联合执法行动之一。此次资产查封行动由位于华盛顿特区的“诈骗中心打击小组”（Scam Center Strike Force）负责执行，该小组旨在打击大规模加密货币投资诈骗和信任骗局，这些骗局每年给美国受害者造成数十亿美元的损失。当局证实，查获的数字资产与有组织的犯罪网络有关，这些网络通过多层钱包和跨平台转账洗钱。

加密货币投资欺诈和洗钱架构

调查人员指出，这些犯罪团伙主要从事“加密货币投资诈骗”，俗称“宰猪骗局”。诈骗分子首先通过社交媒体平台或未经请求的短信联系受害者，建立长期信任关系，然后诱导他们购买合法的加密货币。之后，资金会被转移到由这些团伙控制的欺诈性交易网站和移动应用程序上。

据称，这些资产一旦存入，便通过复杂的区块链分层技术进行转移，分散到多个钱包中，并通过交易所重新分配，以掩盖其来源。执法团队追踪到这些数字资金流向与东南亚部分地区诈骗窝点中运作的有组织犯罪团伙相关的基础设施。这种结构与之前曝光的涉及虚假加密货币仪表盘和快速钱包轮换的模式类似。大规模加密货币诈骗窝点利用多钱包洗钱结构。

协调执法和资产追回

该打击小组是由美国哥伦比亚特区检察官办公室、司法部刑事司、联邦调查局、美国特勤局和国税局刑事调查部门等机构联合发起的行动。检察官正在启动没收程序，以追回被冻结的加密货币，并尽可能将资金返还给受害者。

官员们强调，查封加密货币是一项至关重要的打击策略，旨在瓦解跨国诈骗活动的金融命脉。区块链取证团队正持续追踪钱包集群并识别关键组织者，这是打击这些跨境诈骗企业幕后领导人物的更广泛战略的一部分。