当局通过“e Toro 分析团队 QH963”调查一起12万美元投资诈骗案

印度网络犯罪部门正在调查一起网络投资诈骗案，该案导致投资者损失超过12万美元。该骗局通过一个名为“e Toro Analytical Team QH963”的WhatsApp群组运作，承诺通过结构化股票交易和机构策略实现高额回报。执法部门正在追踪资金流向、识别中间人并分析数字通信记录，以抓捕犯罪分子。

“e Toro Analytical Team QH963”骗局的作案手法

受害者会收到来自国际号码的骚扰信息，诈骗分子声称与一个海外交易平台有关联。他们先要求受害者存入少量资金以博取信任，然后随着平台展示虚假的盈利，要求受害者转入更大金额的资金。在一个案例中，一位69岁的投资者最初存入了1万美元，随后在两天内又追加了6.25万美元。当她尝试提款时，账户被冻结，联系也中断了。老年投资者似乎由于容易轻信他人且数字素养有限而成为诈骗分子的主要目标。

警方调查并追踪诈骗资金流向

海得拉巴网络犯罪警察已正式立案，并开始追踪受益人账户。据当局报告，中间人或“骡子”收取现金，并将其转移给与该犯罪团伙有关联的其他身份不明的人员。调查人员正在审查WhatsApp群组活动和平台数据，以绘制该犯罪网络图谱并协助起诉。可疑账户已被标记并提交给金融机构，以防止进一步损失。

当局建议对投资平台进行核实

官方强调，在进行资金转账前，务必核实交易平台的监管资质。建议投资者通过官方金融监管名录确认公司资质，并通过国家网络犯罪举报门户网站举报可疑活动。这些措施有助于降低欺诈风险，并协助执法部门打击跨境投资诈骗。

本案凸显了针对老年投资者的网络投资诈骗的持续威胁，并表明了执法部门在瓦解利用 WhatsApp 等数字通信平台的犯罪团伙方面发挥的关键作用。