
近日,一名以色列男子因涉嫌5000万欧元的外汇与加密货币欺诈在罗马机场被捕。
据以色列媒体报道,意大利警方在例行护照检查中将其拘留。当时,该男子正准备登机前去度假并参加会议。
国际刑警组织(Interpol)此前应德国要求签发逮捕令。但据知情人士透露,嫌疑人被捕时并未意识到自己已被通缉。
在过去的几个月里,Interpol与德国执法机构针对这一在线投资欺诈网络展开联合调查行动。据悉,该骗局已给德国及欧洲其他地区的投资者造成重大损失。
调查显示,犯罪团伙通过伪造的外汇与加密货币平台对德国民众实施诈骗,同时,奥地利和瑞士也可能存在受害者。
媒体报道指出,该男子在一家总部位于塞浦路斯的以色列企业任职。该公司曾在德国、奥地利和瑞士开展业务,导致欧洲多地投资者遭受影响。
随着调查的深入,欧洲当局将全面审查该公司的运营与财务记录,预计更多涉案高管和员工将被逮捕。
在进行外汇交易前,建议投资者先通过BrokersView核实交易商的金融牌照,以避免与无监管公司合作,降低受骗风险。