新加坡警方和加密货币交易所联手阻止了290万美元的诈骗损失

新加坡警察部队 (SPF) 与各大加密货币交易所联合开展第三次打击加密货币诈骗行动，成功阻止了超过 290 万新元（230 万美元）的潜在损失。

此次行动于 6 月 1 日至 6 月 30 日期间进行，新加坡警察部队反诈骗中心 (ASC) 和网络调查科 (CIB) 与 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 等加密货币平台联合开展。

利用Chainalysis和TRM Labs提供的区块链情报工具，调查人员识别出130多名诈骗受害者，这些诈骗涉及冒充政府官员、投资欺诈和求职诈骗。参与的交易所及时提供的客户信息使执法人员能够在更多资金转移之前，通过电话和上门拜访进行干预。

此次行动的范围也扩展到了新加坡境外。当局与包括美国联邦调查局（FBI）和新南威尔士州警察网络犯罪小组在内的国际执法伙伴共享了区块链情报，凸显了跨境合作在打击加密货币相关欺诈方面日益增长的重要性。

新加坡警方表示，调查结果表明，随着诈骗分子越来越多地利用加密货币转移非法资金，监管机构、执法机构和数字资产服务提供商之间持续合作具有重要价值。

警方还重新启动了公众宣传活动，鼓励消费者遵循其“ACT”反诈骗框架：增加安全措施，例如启用双因素身份验证和 ScamShield；在转账前检查可疑请求；遇到诈骗时立即通知当局或金融机构。

此次联合行动体现了新加坡更广泛的战略，即结合区块链分析、行业合作和国际情报共享，及早发现诈骗行为并减少经济损失。