敛财上百亿卢比！印度庞氏骗局Pearlvine International主谋被捕，超5亿资产被冻结

印度执法局（ED）本周宣布，德里庞氏骗局Pearlvine International背后的主谋Neeraj Kumar Gupta以及多名同伙已经被警方逮捕。

警方在2021年接到受害者Sonny Chyrmang的报案后，对这场范围覆盖至全国的资金盘展开了调查。

调查结果显示，未经认证的实体Pearlvine International谎称其总部位于美国。2018年至2023年，该实体在印度招募成员，推广其投资计划。2015年，该公司还在泰国举办了推广研讨会。2022年，这家实体迎来巅峰时期，在印度乃至海外地区招募了近800万名成员。

Pearlvine International承诺称最少仅需投资2260卢比即可获得3000万卢比的回报，导致大量投资者受害。但由于该公司并未保留规范或可查阅的记录，目前尚不明确受害者的具体人数。

据统计，Pearlvine International至少招募了157.5亿卢比，其中约39.535亿卢比没有返还给投资者。

调查人员表示，Pearlvine International呈现出金字塔式，即庞氏骗局的结构。该公司要求参与者为该计划招募更多新成员，因而导致投资者人数不断增长。先前的参与者利用新成员的支付的“激活费”或者“登录费”来获取收益。这种投资计划无法长期维持下去，而推广此类计划的人将背负法律责任。

执法局在梅加拉亚邦首府西隆设立的分区办事处暂时扣押了价值1.791亿卢比的资产，包括13项不动产，以及据称是用犯罪所得购买的豪华轿车。

12月10日，ED根据《防止洗钱法》冻结了与www.pearlvine.com网站相关的企业资产。到目前为止，与该案相关的资产价值已达5.498亿卢比。

印度执法局的调查仍在进行中，当局还需花费一段时日才能正式对嫌疑人提出指控。一名发言人表示，提出指控后，此案的细节将会公之于众。

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