德里警方捣毁冒充SEBI持牌经纪商的投资诈骗网络，逮捕三人

德里警方逮捕三名男子，指控其通过冒充印度证券交易委员会（SEBI）注册股票经纪商的代表，运营一个全国性网络诈骗团伙。该集团涉嫌骗取投资者近500万卢比。

三名被告均来自奥里萨邦，与印度全国至少165起网络犯罪投诉有关联，财务追踪显示交易金额达6.33亿卢比。

此次逮捕行动源于德瓦尔卡的一起报案，诈骗分子通过伪造SEBI证书和操纵交易界面，诱骗一位受害者投资二级市场股票、IPO前股份及场外交易。该受害者信以为真，向该团伙控制的多个骡子账户转账497.3万卢比。

其中一个以M/s Shriji Apparels名义运营的账户被确认为洗钱主要渠道。调查人员发现该实体未开展任何合法业务活动。

该团伙利用空壳实体与骡子账户将交易分层，通过快速ATM取现和结构化转账掩饰资金流向。前端运营人员伪装成投资顾问，现金处理者则负责取款和资金分发。

警方在对嫌疑人住处的搜查中查获17部手机、21张SIM卡、124张借记/信用卡、56本银行存折、25本支票簿、财务记录登记册、两本护照、二维码及一台点钞机。

德里警方近期已破获多起投资诈骗案件，包括一个涉及空壳公司的大型加密货币洗钱集团，以及逮捕两名被指控向外汇诈骗犯罪分子提供银行账户的男子。

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